Ухвала суду № 81472482, 26.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.04.2019
Номер справи
757/18587/19-к
Номер документу
81472482
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18587/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Богдановим О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №1201800000000765 від 15.12.2018 за фактом розтрати службовими особами Одеського Національного медичного університету (код ЄДРПОУ 02010801) бюджетних коштів, при здійсненні державних закупок у 2016-2018 років, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки ОНМедУ (код ЄДРПОУ 02010801) придбав за державні кошти медичне обладнання та дослідницькі, випробувальні та науково-технічні симулятори на загальну суму приблизно 580 000 000 грн.

Під час проведення перевірки МОЗ України виявило, що у 2017-2018 роках було придбано 664 одиниці медичного обладнання (виробів) на загальну суму понад 334 670 000,00 грн., більшість якого, а саме на суму біля 220 000 000,00 грн. оприбутковано на одній з кафедр університету та не використовується, безпосередньо у навчальному процесі, а застосовується виключно для надання медичної допомоги пацієнтам Багатопрофільного медичного центру. Таким чином, державні кошти, які були передбачені для забезпечення навчального процесу, службовими особами ОНМедУ, були використанні для закупівлі обладнання необхідних для надання платних медичних послуг.

Крім того, постачання медичного обладнання та дослідницьких, випробувальних та науково-технічних симуляторів здійснювались пов'язаними між собою суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «Медінтекс» (код ЄДРПОУ 37515425), ТОВ «Сервісмед» (код ЄДРПОУ 38126142), ТОВ «Медхондинг» (код ЄДРПОУ 38406011), ТОВ «Медгарант» (код ЄДРПОУ 32157279), ТОВ «Анна-мед» (код ЄДРПОУ 34619115), ТОВ «Рімед» (код ЄДРПОУ 38669693), ТОВ «Медінтегратор» (код ЄДРПОУ 38669709), ТОВ «Білімед» (код ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медтехнотрейд» (код ЄДРПОУ 41632616), ТОВ «Медінова» (код ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897), ТОВ «Праймммед» (код ЄДРПОУ 39526580), ТОВ «Медівей» (код 41728863), які спеціалізуються на реалізації медичних ворибів на території України, в тому числі відповідно до процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів, ймовірно по завищеним цінам.

Вказане можливо завдяки наданню митному органу під час переміщення такого обладнання на митну територію України недостовірних відомостей щодо його вартості.

Водночас було з'ясовано, що одним з дистриб'ютором General Medical Merate S.p.A на території України є ТОВ «Радуніт» (код ЄДРПОУ 40463105), яке уповноважувало ТОВ «Медгарант» здійснювати поставку товару.

Крім того, власники вказаних суб'єктів господарювання використовують підконтрольні їм іноземні компанії, які не є виробниками медичного обладнання для незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

Крім того, в діяльності вищезазначених комерційних структур є ряд порушень вимог чинного законодавства України у сфері ціноутворення, зокрема постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2009р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», де передбачено, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

У ході досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України були направлені запити до Державної фіскальної служби України з вимогою надати відомості однак, ДФС України листами № 2303/5/99-99-18-02-03-16 від 04.02.2019 та № 2434/5/99-99-18-02-01-16 від 05.02.2019 повідомила про те, що 18.01.2019 між ДФС та АПК «Конфідент» було укладено договір про загальне юридичне обслуговування, відповідно до якого представництво інтересів ДФС у будь-яких кримінальних провадженнях здійснюється адвокатами Щирбою Ю.Є., Мартіросяном А.Г. та Комаром А.Ю.

Водночас, від адвоката Мартіросяна А.Г. надійшли відповіді на 14 вищевказаних запитів про те, що підставою для отримання правоохоронними органами доступу до інформації, персональних даних, речей та документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тому, орган досудового розслідування не має змоги отримати запитувану інформацію та документи, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення і мають суттєві докази в даному кримінальному провадженні, окрім як з дозволу слідчого судді.

Враховуючи викладене, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, виникла необхідність у здійсненні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хончеву С.В., а також групі слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: Андріюку А.А., Харкевичу В.І., Харкевичу В.П., Паненку Д.І., Онуфрієнку Д.А., Костецькому Є.Й., Пелехатому В.Т., Міщенко О.П., Тхоржевському В.С., Руденку П.О., Левчуку Є.В., Токарєвій А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), якими володіє Державна фіскальна служба України та її структурні, територіальні підрозділи (юридична адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8), з можливістю отримати їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: відомості (інформація) та документи про ввезені вироби медичного призначення та лікарських засобів одержувачами та/або декларантами яких були наступні суб'єкти господарювання, а саме: ТОВ «Медінтекс» (код ЄДРПОУ 37515425), ТОВ «Сервісмед» (код ЄДРПОУ 38126142), ТОВ «Медхондинг» (код ЄДРПОУ 38406011), ТОВ «Медгарант» (код ЄДРПОУ 32157279), ТОВ «Анна-мед» (код ЄДРПОУ 34619115), ТОВ «Рімед» (код ЄДРПОУ 38669693), ТОВ «Медінтегратор» (код ЄДРПОУ 38669709), ТОВ «Інофорум» (код ЄДРПОУ 36797593), ТОВ «Білімед» (код ЄДРПОУ 40087705), ТОВ «Реалтон» (код ЄДРПОУ 33639198), ТОВ «Медтехнотрейд» (код ЄДРПОУ 41632616), ТОВ «Медінова» (код ЄДРПОУ 38669714), ТОВ «Мед Ексім» (код ЄДРПОУ 38203897), ТОВ «Прайммед» (код ЄДРПОУ 39526580), ТОВ «Медівей» (код 41728863) та ТОВ «Радуніт» (код ЄДРПОУ 40463105) з відображенням інформації про найменування та коду імпортованого товару, його кількісно-якісні характеристики, документи, що слугували вартісній характеристиці товару (рахунок-фактура, інвойси), номеру та серії, виробника товару, відправника та постачальника товару, декларанта, на яку суму, відповідно до якого режиму проведено його митне оформлення, які номери присвоєно вантажно-митним деклараціям під час митного оформлення, яка юридична чи фізична особа здійснювала декларування товарів, які юридичні або фізичні особи були одержувачами вантажу, яким митним органом та ким із працівників митниці здійснювалось митне оформлення товарів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18587/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Попередній документ : 81472480
Наступний документ : 81472483