Ухвала суду № 81461236, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13939/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Тихона Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишка Т.Д. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002; адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002; адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) у період 2015-2018 років, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), шляхом документального оформлення операцій з приводу придбання послуг та товарів (послуги по дослідженні кон'юктури ринку інформаційно-консультативні послуги, товари Адгезиметри, товщино міри, вольтметри, мультиметри) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002; адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, фінансово-господарські документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002; адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий суддя зазначає, що слідчим не надано до клопотання ухвали слідчого судді або постанови про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишки Тихона Дмитровича про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000149 від 18.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002; адреса: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 20), а саме: документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з моменту реєстрації по 08.04.2019 року, а також документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002) з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145), а саме: договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, ТТН, сертифікатів якості продукції, маршрутних листів поставки товару, документів складського обліку, актів прийому-передачі ТМЦ, оборотньо-сальдових відомостей, а також документів, що до реалізації придбаних у ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Борисфен Олвія» (ЄДРПОУ 39967928), ТОВ «Сегр Буд» (ЄДРПОУ 39596768), ТОВ «ТД «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 41428145) ТМЦ, робіт, послуг в адресу підприємств замовників ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз» (ЄДРПОУ 34047002), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/13939/19-к

Прим. 2 - Слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишка Тихон Дмитрович

Копія - ТОВ «ВТГ Дніпртрансгаз»

08.04.2019 року