Ухвала суду № 81452080, 24.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2940/19

1-кс/405/1602/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Кіровоградській області в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет була отримана інформація про те, що група осіб, мешканців міста Кропивницького вчиняє протиправну діяльність, пов’язану із шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема шляхом залучення коштів у віртуальні проекти (так званні «фінансові піраміди»). Під приводом прийняття внесків як інвестицій у крипто валюту, управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в мережі Інтернет.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що мешканці міста Кропивницького, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в мережі Інтернет в соціальній мережі Інтернет розміщували інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності компанії «BritishBTC». Для реалізації своєї злочинної діяльності спеціальні сайти.

Так, мешканець м. Кропивницького гр. ОСОБА_6 будучи введений в оману за допомогою різноманітних онлайн семінарів, тренінгів, які відбувались в мережі Інтернет та відеохостингах в дійсності інвестиційної компанії «BritishBTC», під психологічним впливом вищевказаних осіб та за їх прямими вказівками зареєстрував аккаунт в компанії «BritishBTC» на сайті «britishbtc.com» (на даний час вже не працює) та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, та в подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти які ОСОБА_6 вклав, останній не отримав.

Так, в соціальних мережах: https://vk.com, https://www.instagram.com, https://www.facebook.com, відеохостингу https://youtube.com, розмістили інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності компанії «BritishBTC», для реалізації своєї злочинної діяльності створили наступні сайти: https://www.britishbtc.com, http://btcconsult.info.

Безпосередньо на веб-ресурсі britishbtc.com пропонували громадянам – потенційним інвесторам різноманітні інвестиційні пакети на суми інвестицій від 250 доларів США до 25 000 доларів США, на які будуть нараховуватись відсотки прибутковості в залежності від суми інвестицій, при інвестиції в 250 доларів США відсоток прибутковості становив 18,7% в місяць, відповідно при інвестиції в 25 000 доларів США відсоток становив – 30%. Для придбання вказаних інвестиційних пакетів необхідно було зареєструвати та веріфікувати аккаунт на веб-ресурсі https://www.britishbtc.com, після чого придбати інвестиційний пакет шляхом вводу коштів на сайт з використанням різноманітних електронних платіжних систем.

В подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 через так званні «обмінники електронних валют» такі як: https://ultrachange24.com, https://coinex24.com, https://bit-changer.net, https://real-exchange.ru, та інші виводили із веб-ресурсу britishbtc.com грошові кошти громадян – потенційних інвесторів, на банківські картки різноманітних банківських установ України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 надав ОСОБА_6 для зарахування грошових коштів наступні банківські рахунки, а саме:

1) 5375 4141 0122 6636 Акціонерний банк «Універсал банк», Код за ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

2) 5168 7422 0706 1411 та 5221 1911 0001 2227, АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 06.02.2019 №405/553/19, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол від 05.02.2019. В ході аналізу вилученої інформації встановлено номер банківської картки № 5355 5711 8247 4429 банку АТ «Альфа - банк».

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї протиправної діяльності посилаючись на компанію «BritishBTC» використовував безліч банківських карток, на які громадяни перераховували свої грошові кошти. З метою встановлення всіх банківських карток та руху отриманих ним грошових необхідність, потрібно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, яка перебуває у АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

У зв’язку із чим виникла необхідність у отриманні доступу до банківської інформації, а саме про банківські рахунки, які відкритті на ім’я ОСОБА_7 в АТ КБ «Приватбанк», в період часу з 01.01.2017 до 15.04.2019.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 16.10.2018 – а.п. 3).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.12.2018 в якості свідка додатково допитаний ОСОБА_6, який вказав, що під час спілкування із ОСОБА_3, останній повідомив, що він може перераховувати йому грошові кошти на різні банківські картки(протокол допиту свідка, а.п.4).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 16.10.2018, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3).

Також, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів АТ КБ «Приватбанк» ,з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю (інформації, фото та відео файлів), стосовно банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, в АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 143605704021, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), у кримінальному провадженні №12018120000000305 від 16.10.2018 року.

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1;

- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв’язку, якщо так, то надати інформацію про ІР – адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2017 року до 15.04.2019 року;

- документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, в період часу з 01.01.2017 року до 31.12.2019 року.

Зобов’язати АТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_7, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, в період часу з 01.01.2017 року до 31.12.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2019.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон