Ухвала суду № 81452092, 24.04.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2862/19

1-кс/405/1553/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Знам’янської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД» код 41685846 та ТОВ «Автобудекспрес» код 40293995.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД», (код ЄДРПОУ 41685846, юр. адреса: 27400, Кіровоградська обл., місто Знам'янка, вул. Братів Лисенків, будинок 19), а саме ОСОБА_2, яка до 28.03.2019 року перебувала на посаді директора, здійснюють привласнення грошових коштів державного бюджету при виконанні ремонтних та будівельних робіт на території Знам’янського району, Кіровоградської області.

Так, протягом 2018 року зазначене підприємство уклало з Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради наступні ряд договорів на поточні та капітальні ремонти з улаштування асфальтованого покриття доріг в м. Знам’янка Кіровоградської області.

Всього за виконані роботи Товариство «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» від Знам’янської міської ради протягом квітня - вересня 2018 року отримало 4201697,30 гривень.

Відповідно до даних ДФС у Кіровоградській області Товариство «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» перебуває на загальній системі оподаткування.

Підприємці на загальній системі оподаткування є платниками ПДВ, якщо вони дотримуються умов, визначених ст. 180 Податкового кодексу України (ПКУ). Обов'язковій реєстрації ПДВ-шниками підлягають підприємці, які за останні 12 календарних місяців досягли обсягу оподатковуваних операцій в 1 млн. грн. (ст. 181 ПКУ). За потреби підприємці можуть добровільно зареєструватися платниками ПДВ (ст. 182 ПКУ).

Але представники Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» в якості платників податку не зареєструвались.

Також встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» співпрацюють з іншими суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності (відсутні за місцем знаходження, не мають власних засобів та матеріальної бази, тощо), а отже існує імовірність неякісного або не в повних об’ємах виконання ремонтних та будівельних робіт, на які були укладені договори та за які перераховані грошові кошти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, а саме: договорів на поточний та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг у м. Знам’янка Кіровоградської області укладених між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради та ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», код 41685846, додаткових угод, додатків і змін до договорів підряду та субпідряду, проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт Ф КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф КБ-3, платіжних доручень, виписків банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Знам’янської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ УКРДОРБУД» код 41685846 та ТОВ «Автобудекспрес» код 40293995 (витяг з ЄРДР – а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що за адресою Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19 зареєстровано ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» (а.п. 38-41).

Досудовим слідством встановлено, що Управління містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради укладало договори підряду з ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», згідно яких підрядник зобов’язувався своїми силами і засобами, зі своїх матеріалів виконувати роботи з капітального ремонту дворових та прибудинкових територій житлових будинків по вул. Привокзальній у м. Знам’янці, Кіровоградської області (а.п.14-17, 18-23, 32-37).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685846), розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019120000000042 від 13.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Братів Лисенків, будинок, 19, а саме: договорів на поточний та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг у м. Знам’янка Кіровоградської області укладених між Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради та ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРДОРБУД», код 41685846, додаткових угод, додатків і змін до договорів підряду та субпідряду, договорів субпідряду, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків нарахувань, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва, пояснювальних записок до кошторисних документів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірної ціни, кошторисного прибутку до договірної ціни у яких зазначено витрати на людино-години, документації про здійснення технічного нагляду за об’єктами будівництва, проектної документації будівництва, графіків виконання робіт, проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт Ф КБ-2, ресурсні відомості, довідок про вартість виконаних підрядних робіт Ф КБ-3, платіжних доручень, виписок банку, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, договорів найму транспортних засобів та будівельної техніки, за період 01.01.2018 по 31.12.2018 включно.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон