Ухвала суду № 81444374, 26.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8218/19

Провадження № 1-кс/520/4853/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мінус О.І., яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С., про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12018060500001892 від 03.04.2018 року встановлено, що наприкінці 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_1 , раніше засуджений до 10 років позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, звільнившись з місць позбавлення волі на шлях виправлення не встав, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), при невстановлених обставинах, створив організовану групу для вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, в яку в різний часзалучив в якості безпосередніх виконавців його злочинного плану ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених слідством осіб, яких підібрав за їх діловими якостями, які володіють вольовим характером, навичками та умінням вести бесіду, справляти враження добросердечності і безкорисливості.

ОСОБА_1 , як організатор і керівник створеної ним злочинної групи, діючи в її інтересах, підібравши учасників для вчинення особливо тяжких злочинів групою осіб, розподілив між ними ролі, розробив план злочинних дій, встановивши в групі певну ієрархію, порядок підпорядкованості членів групи, ролі і функції кожного з них при вчиненні злочинів, встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання,призначав виконавців та став координувати їх дії з метою досягнення злочинного результату, спрямованого на вчинення злочинів,пов`язаних з шахрайським заволодінням майномна території м. Одеси.

Також, ОСОБА_1 як організатор і керівник створеної ним групи, забезпечував фінансування злочинної діяльності групи, таких як оплата нотаріальних послуг, забезпечення членів групи засобами мобільного зв`язку та автотранспорту, з метою мобільності переміщення злочинної групи, як до здійснення злочинів, так і після вчинення останніх.

Організована і очолювана ОСОБА_1 група характеризувалася стійкістю, ретельним плануванням злочинів і постійною готовністю до їх вчинення, високим ступенем організації, стабільністю складу, наявністю дисципліни і розподілом ролей, наявністю організатора, певного числа членів групи і чітким розподілом функцій кожного з них, наявністю мобільного зв`язку між учасниками та автотранспорту.

Так, ОСОБА_1 , як організатор і керівник злочинної групи розробив та довів до відома всіх учасників групи план і способи вчинення злочинів, які полягали у тому, що на території міста Одеси підшукувались об`єкти нерухомого майна, власники яких померли, або тривалий час в них не проживали, після чого, на підставі підроблених документів такі об`єкти безпосередньо від імені власників продавались третім особам, яким не було відомо про незаконність походження такого майна, або об`єкти нерухомості реєструвались на підставних осіб після чого планувалось заволодіти грошима осіб - покупців такого незаконно набутого майна.

Механізм злочинного заволодіння нерухомим майном полягав у наступному:

ОСОБА_1 як предмети злочинного посягання підшукувались об`єкти нерухомості на території міста Одеси, власники яких в них не проживали, або померли.

Безпосередньо ОСОБА_1 та за його вказівками членами організованої групи збиралась інформація про «історію» таких об`єктів нерухомості, їх дійсних власників, родинне коло останніх та можливих спадкоємців шляхом опитування мешканців сусідніх квартир, працівників обслуговуючих установ, організацій (ЖКС, ОСББ), відпрацювання інформації з державних реєстрів (реєстр ЗАЦС, державний реєстр прав на нерухоме майно та ін.) шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_1 , членами організованої групи підшукувались підставніособи( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .), які не входили до складу організованої групи, однак за грошову винагороду погодились ввести в оману з використанням підроблених документів осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій відповідно до положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших осіб, виступивши в ролі особи, що має відповідні майнові права до такого об`єкту нерухомості (власник, спадкоємець та ін.).

Безпосередньо ОСОБА_1 організовувався процес підробки паспорту громадянина України, шляхом отримання в невстановленому місці та час в розпорядження оригіналу паспорту будь-якої особи - громадянина України, які, в тому числі, були втрачені останнім з різних підстав, куди вклеювалась фотокартка завчасно підшуканої для виконання такої злочинної ролі особи («вклейки») та інші документи, в тому числі офіційні, або їх копії, необхідні для доведення злочинного наміру до кінця.

У подальшому, інформація про продаж предмету злочинного посягання членами організованої групи передавалась до агентств нерухомості (ріелторів), яким не було відомо про злочинні наміри останніх.

Так, учасники очолюваного і керованого ОСОБА_1 злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи і представляючи у зв`язку з цим значну суспільну небезпеку,у період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року, заволоділи нерухомим майном територіальної громади міста Одеси на суму899 833,00 гривень; нерухомим майном ОСОБА_11 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 877 428, 09 гривень, нерухомим майном ОСОБА_12 , на суму 1 888 601 гривень; нерухомим майном громадянина Японії ОСОБА_16 загальною вартістю 2 838 273,14 гривень.

Здійснили закінчений замах на заволодіння нерухомим майном

ОСОБА_13 на загальну суму 1 237865,77 гривень, а також заволоділи грошовими коштами покупців незаконно набутої нерухомості ОСОБА_14 у сумі 675 000 гривень, грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 2 448997,08 гривень.

За сукупністю скоєного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, у особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення посвідчення та іншого офіційного документа, який видається установою, організацією, нотаріусом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація використання завідомо підроблених документів, вчинена за попередньою змовою групою осіб у складі організованої групи.

Крім того, ОСОБА_1 та іншим учасникам злочинної групи повідомлено про нову підозру у скоєні вищевказаних кримінальних правопорушень.

В подальшому в ході проведення досудового розслідвання по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по жовтень 2018 року невстановлені особи на території міста Одеса здійснюють діяльність пов`язану з виготовленямпідробних документів за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 року за №10219160000000360.

В ході проведення слідчих дій по вищевказаном провадженню було встановлено, що на території домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 раніше мешкав син підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку з чим на підставі письмового дозволу власника даної земельної ділянки - ОСОБА_17 ., 12.04.2019 року проведено огляд в ході якого виявлено та вилучено: жорсткий диск марки «Toshiba»c/n 8490798 BX13 ,мобільний телефон марки «NokiaC5» ІМЕІ: НОМЕР_2 . Вказані предмети запаковано в полімерний спецпакет білого кольору №ЕХР 0143883.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходились вказані речі з метою забезпечення арешту майна у відповідності.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку».

Завданням арешту майна -вилучених предметів є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи те, що вилучене майно може бути використаний, як докази по кримінальному провадженню, а також те, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Мінус О.І., яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Столяренко Ю.С., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт предмети, які вилучено в ході проведення огляду земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Жорсткий диск «Toshiba»c/n 8490798BX13;

-Мобільний телефон марки «NokiaC5» ІМЕІ: НОМЕР_2 , без сім-картки;

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| Іванчук В. М.