Ухвала суду № 81431920, 23.04.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4205/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - Малюк В.М., при секретарі – Матіко Я.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_1, у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12019070030000606 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, що знаходиться у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного старшим слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 21.02.2019 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява заступника Голови Ревізійної комісії ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС» - ОСОБА_2, про те, що в період часу з 03.01.2018 по 31.01.2019 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. м. Ужгород, вул. Шишкіна, 83, виконуючи обов’язки Агента ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС» в м. Ужгород на підставі угоди №022-03/16 від 01.03.2016, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно – небезпечний характер своїх дій, їх караність, привласнив та в подальшому розтратив ввірені йому матеріальні цінності ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС».

В ході допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_2 від 01.03.2019, останній повідомив, що вказаними злочинними діями Агента ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. м. Ужгород, вул. Шишкіна, 83, спричинив ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС» матеріального збитку на суму – 1 034 592 гривні 88 копійок.

В ході досудового розслідування, відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об’єкт та суб’єктивна сторона.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного, об’єктивногодослідження всіх обставин, які підлягають доказування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні реквізитів контрагентів, призначень платежів, сум та дат платежів виникла необхідність у отриманні роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунках ФОП «Шпільман Степан Сергійович», податковий номер №3207913332, за номерами рахунків: № 26006053912486, № 26049053903656, № 26053053906553, № 26002000678777, відкритих в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 312378), за період з 16.08.2018 по 11.01.2019 року, оскільки вказаним Агентом ОСОБА_3 проводилась доставка замовленої продукції від ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС» до замовників, за що останній відповідно отримував грошові кошти, які був зобов’язаний згідно Агентської угоди, перераховувати ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС».

Враховуючи зазначене, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення документів для проведення необхідних слідчих дій, а саме: роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунках ФОП «Шпільман Степан Сергійович», податковий номер №3207913332, за номерами рахунків: № 26006053912486, № 26049053903656, № 26053053906553, № 26002000678777, за період часу з 16.08.2018 по 11.01.2019, із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

В судове засіданні слідчий Яворський В.Є. не з’явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з’явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СВ Ужгородського ВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області розслідується кримінальне провадження №12019070030000606 від 21.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.191 КК України, в ході проведення яких встановлюються обставини події, за яких ОСОБА_3 виконуючи обов’язки агента ТОВ «ТММ ЕКСПРЕС» в м.Ужгород на підставі угоди №022-03/16 від 01.03.2016 року, привласнив та в подальшому розтратив ввірені йому матеріальні цінності на суму 1 034 592, 88 грн.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказана слідчим у клопотанні інформація, а саме роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунках ФОП «Шпільман Степан Сергійович»має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задоволити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому СВ Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення документів для проведення необхідних слідчих дій, а саме:

-роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунках ФОП «Шпільман Степан Сергійович», податковий номер №3207913332, за номерами рахунків: № 26006053912486, № 26049053903656, № 26053053906553, № 26002000678777, за період часу з 16.08.2018 по 11.01.2019, із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

Документи видати у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване в м. Ужгород, вул. Швабська, 64;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_4