Ухвала суду № 81423358, 15.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2472/19

№ провадження 1-кс/646/2519/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Шинкарчук А.Я., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Корнієнко Т.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060000878 від 07.04.2019,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 05.04.2019 року приблизно о 11 годині 30 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 58590 гривен ОСОБА_2, чим заподіяла йому матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив, що 05.04.2019 року він переглядав оголошення на сайті ОЛХ, де побачив оголошення про оптові продажі сирної продукції, а саме сиру «Пармеджано», виробництва Італії, за вигідною ціною. Його зацікавило дане оголошення, і він вирішив зателефонувати за вказаним в оголошенні номером, а саме НОМЕР_1. Дзвонив він зі свого номера телефону, а саме НОМЕР_2. Коли він зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, йому відповів чоловік, який представився Костянтином. В ході бесіди, з яким він уточнив вартість сиру «Пармеджано», так як його влаштувала ціна він зробив замовлення на 800 шматочків сиру, вагою 250 грам кожний, вартість одного шматочка становила 95 гривень на загальну суму 86000 гривень, також в ході телефонної розмови він з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 домовився, що він скине передоплату в розмірі 58590 гривень, на карту «Приватбанку», решту грошей він повинен був перекинути після отримання товару. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_5 смс - повідомленням скинув йому реквізити карти, на яку він повинен був перекинути гроші, а він відправив йому повідомлення з адресою поштового відділення «Нової пошти» куди необхідно відправити сир. Також вони домовилися під час телефонної розмови що відразу ж після того як він перекину передоплату, йому відправлять поштою сир. Після чого 5 квітня 2019 року об 11 годині 29 хвилин знаходячись в відділенні «Приватбанку», що розташоване за адресою: м Харків, просп. Гагаріна, 176, він через касу відправив на карту «Приватбанку» НОМЕР_3, на ім'я ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 58590 гривень. Після того як він переказав гроші він подзвонив по номеру телефону НОМЕР_1 і повідомив що передоплату за сир відправлено, на що чоловік повідомив його, що о 15 годині посилка з сиром буде відправлена. Приблизно о 15 годині 30 хвилин йому зателефонував чоловік на ім'я Костянтин і повідомив, що товар відправлений і через годину він відправить йому буде відправлено смс - повідомлення з номером товарно-транспортної накладної. Через годину він передзвонив за номером НОМЕР_1, а саме чоловікові якому він скинув передоплату за сир, але телефон був відключений, більше чоловік, якому він скинув гроші за сир на зв'язок не виходив, після чого він зрозумів, що його обдурили.

Спочатку чоловік на ім'я ОСОБА_5 скинув йому карту «Приватбанку», а саме НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, але потім сказав, що через дану карту не вийде йому грошові кошти, так як карта заблокована.

Слідчий зазначила, що з метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а саме шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність у встановленні власника рахунку та руху грошових коштів за номером картки НОМЕР_3, відкритої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», інформація про що, перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1, та власника рахунку та руху грошових коштів за номером картки НОМЕР_4, відкритої в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», інформація про що, перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12019220060000878 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Артюшенко Анні Олегівні, старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Корнієнко Тетяні Юріївні, оперуповноваженому ВКП Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Литвину Михайлу Михайловичу дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1, а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання, номер контактного телефону і інші анкетні дані особи) власників банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4, банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.04.2019 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4, в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківських карток.

Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, буд. 2-А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов