Ухвала суду № 81423350, 03.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6051/18

№ провадження 1-кс/646/2322/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.04.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., за участю секретаря Шинкарчук А.Я., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1 про накладання арешту на майно в провадженні № 42018220000000742 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що невстановлені працівники правоохоронного органу разом з директором КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3 скоюють розкрадання коштів ТБ «Харківагропромбіржа», директором якого є ОСОБА_3, шляхом списання їх з р/р на ТОВ «АЙСІ.ЛІНК», директором якого є ОСОБА_4В, або на ФОП ОСОБА_4, який під 10% переводе вказані кошти у готівку та у подальшому передає ОСОБА_2 або ОСОБА_3 Перерахування коштів за вказівкою ОСОБА_3 здійснює бухгалтер ОСОБА_5

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.03.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, 5 поверх, кімната 188.

В ході обшуку, проведеного 27.03.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні предмети, речі і документи: витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_4, НОМЕР_1 – 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1 – 1 арк.; рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 34 арк.; рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ОСОБА_6 Миколайович, МВ479526 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 20 арк.; рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 13 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 4 арк.; чорнові записи – 2 арк.; рахунки за послуги ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_3, платник ТБ «Харківагропромбіржа» - 2 арк.; договори про надання юридичних послуг, акти прийняття наданих послуг, рахунки-фактури між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ТОВ «АРС Груп-Лоу Енд Консалтінг1», код 39678541 – 11 арк.; рахунок на інформаційні послуги між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_4 – 1 арк.; договір про надання юридичних послуг, додатки, акти виконаних робіт між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_3 – 6 арк.; лист ГО «Флорбольно-бейсбольно-хокейний клуб «Ворони»» від 26.11.2018 – 1 арк.; довідка про наявність відкритих робочих рахунків ГО «ФБХК «Ворони»» - 1 арк.; блокнот чорного кольору «ВНИИАЭН» 2005 – 1 шт.; блокнот синього кольору без написів – 1 шт; жорсткий диск Western Digital на 500Gb s/n:WCATR9438589 – 1 шт.; печатка ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 – 1 шт.; жорсткий диск Toshiba, s/n:1818SE4FSWK7 –1 шт.; печатка з відбитком підпису ОСОБА_3 – 1 шт.; переносний жорсткий диск Team Group Inc., s/n:AS0511080444, у чохлі чорного кольору – 1 шт.; блокнот зеленого кольору з написами «2014 Коджен-Б» - 1 шт.; флешка Transcend 2 Gb чорного кольору – 1 шт.; флешка зеленого кольору – 1 шт.; жорсткий диск s/n:S08HJ1NL545028 – 1 шт.; жорсткий диск s/n:S00MJ10X201389 – 1 шт.

Зазначені речі визнані речовими доказами. Власником майна є ТБ «Харківагропромбіржа», директором якого є ОСОБА_3, офіс знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Петропавлівська, 86, 5 поверх, кімната 188.

Таким чином, вищевказане вилучене майно може свідчити про протиправні дії працівників правоохоронного органу та директора КП Харківської обласної ради «Регіональний центр природних ресурсів та екології» ОСОБА_2, його заступника ОСОБА_3 в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також прокурор зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування мається необхідність проведення ряду експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном. З метою фіксації слідів злочину за вилученими вищевказаними під час обшуку речами, встановлення їх походження, достовірності та наявності на них інших слідів, необхідно провести відповідні судові експертизи. Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження та їх повернення унеможливить досягти мети досудового розслідування, державі не будуть відшкодовані спричинені збитки та винні особи не понесуть покарання.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 28 березня 2019 року вилучені речі визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 27.03.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 27.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, 5 поверх, кімната 188, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 27.03.2019 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, 5 поверх, кімната 188:

1Витяг з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_4, НОМЕР_1 – 1 арк.;

2Витяг з реєстру платників єдиного податку на ФОП ОСОБА_4, код НОМЕР_1 – 1 арк.;

3Рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 34 арк.;

4Рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ОСОБА_6 Миколайович, МВ479526 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 20 арк.;

5Рахунки-фактури на акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 13 арк.;

6Акти надання послуг та рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_2 та ТБ «Харківагропромбіржа» код 40889932 – 4 арк.;

7Чорнові записи – 2 арк.;

8Рахунки за послуги ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_3, платник ТБ «Харківагропромбіржа» - 2 арк.;

9Договори про надання юридичних послуг, акти прийняття наданих послуг, рахунки-фактури між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ТОВ «АРС Груп-Лоу Енд Консалтінг1», код 39678541 – 11 арк.;

10Рахунок на інформаційні послуги між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_4 – 1 арк.;

11Договір про надання юридичних послуг, додатки, акти виконаних робіт між ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 та ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_3 – 6 арк.;

12Лист ГО «Флорбольно-бейсбольно-хокейний клуб «Ворони»» від 26.11.2018 – 1 арк.;

13Довідка про наявність відкритих робочих рахунків ГО «ФБХК «Ворони»» - 1 арк.;

14Блокнот чорного кольору «ВНИИАЭН» 2005 – 1 шт.;

15Блокнот синього кольору без написів – 1 шт;

16Жорсткий диск Western Digital на 500Gb s/n:WCATR9438589 – 1 шт.;

17Печатка ТБ «Харківагропромбіржа», код 40889932 – 1 шт.;

18Жорсткий диск Toshiba, s/n:1818SE4FSWK7 –1 шт.;

19Печатка з відбитком підпису ОСОБА_3 – 1 шт.;

20Переносний жорсткий диск Team Group Inc., s/n:AS0511080444, у чохлі чорного кольору – 1 шт.;

21Блокнот зеленого кольору з написами «2014 Коджен-Б» - 1 шт.;

22Флешка Transcend 2 Gb чорного кольору – 1 шт.;

23Флешка зеленого кольору – 1 шт.;

24Жорсткий диск s/n:S08HJ1NL545028 – 1 шт.;

25Жорсткий диск s/n:S00MJ10X201389 – 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання – можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: В.А.Єжов