Ухвала суду № 81411875, 18.04.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1584/19

Справа № 754/5210/19

У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2019 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я., за участю секретаря Федорченка А.В., розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

05.04.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойка І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О.Ю. по матеріалах досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030013385 від 09.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що в серпні 2016 року службові особи юридичної особи приватного права ТОВ «Компанія Абажур» (ЄДРПОУ 35121948), під час участі у відкритих торгах, предметом яких є: роботи з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельні роботи з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва, склали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями та подали їх у складі цінових пропозицій конкурсних торгів. За результатом проведення вказаних процедур закупівель ТОВ «Компанія Абажур» визнано переможцем, між Підприємством та Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ укладено договори на проведення вищезазначених робіт: №303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн.

Окрім того, службові особи ТОВ «Компанія Абажур», впродовж грудня 2015-2017 року, умисно, під час виконання договорів підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва; робіт з капітального ремонту казарми № 59 військового містечка №233 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 на загальну суму 3 680 593,2 грн.), що були укладені з Міністерством оборони України в особі Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, шляхом проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму більш ніж 2 млн. грн. з фіктивними підприємствами: ТОВ «Єврохоумс» (ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «Інтернешнл Фуд Трейд» (код ЄДРПОУ 40082733), ТОВ «Будівельна компанія «Елізіум» (код ЄДРПОУ 40462777), здійснювали привласнення бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено будівельно-технічну експертизу, згідно висновків експерта №19/13-3/386-СЕ/17 від 30.07.2018, частина робіт по вказаних об'єктах виконана не в повному обсязі та не у відповідності до норм ДБН, проектно-кошторисної документації.

Також встановлено, що Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗС України не є юридичною особою, а входить до структури Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 00034022), що підтверджується реквізитами замовника робіт у вищевказаних договорах, яке в свою чергу обслуговується у Державній казначейській службі України.

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій документів, що свідчать про розрахунки між Замовником та Виконавцем робіт за вищевказаними договорами підряду та перебувають у володінні Державної казначейської служби України (ЄДРПОУ 37567646, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 6), а саме належним чином завірених копій платіжних доручень, складених за наслідком виконання договорів підряду, укладених між Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України Міноборони («Замовник») та ТОВ «Компанія Абажур» («Підрядник») на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва; робіт з капітального ремонту казарми № 59 військового містечка №233 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 на загальну суму 3 680 593,2 грн.), додаткових угод до них, інших документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів за вищезазначеними договорами. Вищезазначені документи мають значення для досудового розслідування, так як відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду та доведення фактів здійснення ТОВ «Компанія Абажур» привласнення бюджетних коштів службовими особами вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з'явився, не повідомив причини своєї неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Державної казначейської служби України (ЄДРПОУ 37567646, м.Київ, вул. Бастіонна, будинок 6). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойка І.О. в кримінальному провадженні №12016100030013385 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Бойку Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (ЄДРПОУ 37567646, м.Київ, вул. Бастіонна, будинок 6), з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, а саме платіжних доручень, складених за наслідком виконання договорів підряду, укладених між Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних сил України Міноборони («Замовник») та ТОВ «Компанія Абажур» («Підрядник»):

- на виконання робіт з реконструкції приміщень будівлі №77 військового містечка №161 військової частини А-0987 під штаб (адреса м. Київ, Деснянський р-н); будівельних робіт з реконструкції системи знезараження каналізаційних стоків клініки інфекційних захворювань у військовому містечку №54 Головного військового-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» по вул. Госпітальній у Печерському районі м. Києва; робіт з капітального ремонту казарми № 59 військового містечка №233 у м. Києві (№303/3/12/212-16 від 05.09.2016 на загальну суму 10 754,3 тис. грн., №303/3/12/208-16 від 23.08.2016 на загальну суму 2 495,2 тис. грн., №303/3/12/236-15 від 17.12.2015 на загальну суму 3 680 593,2 грн.) та додаткових угод до них;

-інших документів, що стали підставою для перерахування Державною казначейською службою України грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Абажур» (ЄДРПОУ 35121948) за вищезазначеними договорами;

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів, що були перераховані у якості оплати за вищевказаними договорами підряду із розрахункового рахунку Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 00034022) на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Абажур» (ЄДРПОУ 35121948), із розшифровкою без скорочень контрагенту, його статистичного коду, в тому числі реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням дати транзакцій, реквізитів юридичних осіб платника та отримувача платежів, банківських рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -