Ухвала суду № 81411643, 18.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5327/19

Провадження №: 1-кс/752/2907/19

У Х В А Л А

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №12018100000000935 від 24.09.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Тищенка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Тищенка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г. про тимчасовий доступ до що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) «Monobank | Universal Bank» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ 21133352) а саме: платіжних доручень, інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 27.02.2019, а також карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли у період з 01.01.2018 по 27.02.2019, копій паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства, договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000935 від 24.09.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що деякі посадові особи органів державної влади на території міста Києва за попередньою змовою групою осіб, використовуючи функціональні можливості доступу до інформаційних баз електронних автоматизованих систем, реалізують інформацію, щодо фінансово - господарської діяльності підприємств та організацій, в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Так, на електрону пошту більш ніж як 150 адвокатських та юридичних організацій від невстановлених співробітників ДФС України надійшла пропозиція перевірки конкурентів по податковій службі, а саме надання повної інформації відносно конкурентів по придбанню і реалізації товарів з номенклатурою за 2017 - 2018 роки, вартість послуги 2500 гривень, а також, надання інформації відносно конкурентів (платників ПДВ) щодо його контрагентів по придбанню і реалізації за 2017 - 2018 роки, вартість інформації відносно й конкурента 2000 гривень, у разі великого замовлення можлива знижка. Розрахунок по факту виконання.

Згідно рапорту оперуповноваженого з особливо важливих справ оперативного забезпечення територіальних органів Державної фіскальної служби центральних регіонів України Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України полковника податкової міліції О.П. Вакуленко, вказані особи використовують у своїй злочинній діяльності номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 «monobank | Universal Bank».

На теперішній час з метою повного, усестороннього розслідування кримінального провадження необхідно встановити посадових осіб ДФС які причетні для вчинення злочину, для чого в тому числі необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування зазначеного банківського рахунку.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Тищенко Івану Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні (розпорядженні) «Monobank | Universal Bank» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ЄДРПОУ 21133352), а саме: платіжних доручень, інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 27.02.2019, а також карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли у період з 01.01.2018 по 27.02.2019, копій паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства, договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.