Ухвала суду № 81411636, 25.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5641/19

Провадження №: 1-кс/752/3114/19

У Х В А Л А

25.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019101010000046 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97, а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо;

-до реєстраційної справи ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо;

-до реєстраційної справи ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019101010000046, зареєстрованому 26.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018, невстановленими особами, від імені ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 42076260) складено завідомо підроблені первинні документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596), ТОВ "ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41585734), ТОВ "МЕРС ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41608337), ТОВ "МІНІСТРОЙ" (код ЄДРПОУ: 41676501), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), ТОВ "ОМЛІС" (код ЄДРПОУ: 42112209), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 41585645), ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), ТОВ "ТІНВАС" (код ЄДРПОУ: 41141244), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), іншими юридичними особами, з метою формування податкового кредиту та збільшення суми ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ у ДПІ Голосіївського району м. Києва.

У ході розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), у яких містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Пахульському Артуру Олександровичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Алфер’євій Ользі Олександрівні, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Тригубу Івану Сергійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації, розташованому за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97, а саме:

- до реєстраційної справи ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо;

-до реєстраційної справи ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо;

-до реєстраційної справи ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), у якій містяться відомості про найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, інформацію про перебування юридичної особи в процесі припинення, копії паспортів та ідентифікаційних кодів керівників юридичних осіб, та осіб уповноважених представляти інтереси юридичної особи, інформація про зміни керівників юридичної особи та дати вказаних змін, тощо, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.