Постанова № 81393803, 24.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8924/19

Провадження № 1-кс/520/4773/19

УХВАЛА

24.04.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевським О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000051 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України, щодо розтрати грошових коштів у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КП «Міжнародний аеропорт Одеса» під час проведення відкритих торгів UA-2018-04-11-001592-с.

Як вбачається з клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення торгів, переможцем зазначеного тендеру визначено ТОВ «СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД» (далі - Продавець), код ЄДРПОУ 41424219, м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29/1-А, прим. 101, яке в своїй господарській діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ «МТБ БАНК».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; ip-адрес з яких здійснювались операції з/по банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію про усіх користувачів вказаних рахунків, у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю ознайомитись з зазначеними документами та вилученням з місця зберігання їх завірених належним чином копії в паперовому або електронному варіанті, що знаходяться у володінні ПАТ "МТБ БАНК" (ЄРДПОУ 21650966), юридична адреса - Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ "МТБ БАНК" (ЄРДПОУ 21650966), юридична адреса - Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. - задовольнити.

-Зобов`язати посадових осіб ПАТ "МТБ БАНК" (ЄРДПОУ 21650966), юридична адреса - Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту Тумко Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; ip-адрес з яких здійснювались операції з/по банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , інформацію про усіх користувачів вказаних рахунків, у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю ознайомитись з зазначеними документами та вилученням з місця зберігання їх завірених належним чином копії в паперовому або електронному варіанті.

Попередити посадових осіб ПАТ «МТБ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.