Ухвала суду № 81386201, 24.04.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/324/19

1-кс/693/148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24.04.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1, подане у рамках кримінального провадження № 12018250130000539, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження № 12018250130000539.

Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ «MILOAN», юридична адреса: вул. В’ячеслава Чорновола, 12, м. Київ, 01135.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250130000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Для розкриття даного кримінального правопорушення оперативному підрозділу Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області було направлено доручення на встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення. В ході виконання даного доручення було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні:

- ОСОБА_3, 04.05.1987р.н., проживаюча ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_1);

- ОСОБА_4, 15.02.1941р.н., проживаюча ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_5, 08.03.1983р.н., проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_2);

- ОСОБА_6, 14.07.2007р.н., проживаючий ІНФОРМАЦІЯ_1.

23.04.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні інтернет-провайдера ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18, м. Київ, 01601.

У ході опрацювання даної інформації було встановлено, що ІР-адреси, з використанням яких було укладено онлайн кредитні договори, а саме: 178.95.164.156, 46.201.178.232 та 94.178.185.132, призначались споживачу послуг Інтернету за адресою: АДРЕСА_1. Договір про надання телекомунікаційних послуг за вказаною адресою укладався з абонентом ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1).

Крім цього, з офіційних листів від ТОВ «MILOAN» встановлено, що грошові кошти згідно кредитних договорів від вказаного товариства відправлялись позичальникам на платіжні картки, що належать АТ «ОСОБА_7 Аваль», юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011.

Для всебічного з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про наявність рахунків, що належать ОСОБА_3, 04.05.1987р.н., проживаючій ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, 15.02.1941р.н., проживаючій ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_3), ОСОБА_5, 08.03.1983р.н., проживаючому ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_2) та ОСОБА_6, 14.07.2007р.н., проживаючому ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих в АТ «ОСОБА_7 Аваль», юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ – 14305909 та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період часу з 01.08.2018р. по 24.04.2019р. по наявним відкритим банківським рахункам.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тому ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «ОСОБА_7 Аваль», обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст.16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «ОСОБА_7 Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчийСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримали та просили задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», про наявність рахунків, що належать ОСОБА_3, 04.05.1987р.н., проживаючій ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, 15.02.1941р.н., проживаючій ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП № НОМЕР_3), ОСОБА_5, 08.03.1983р.н., проживаючому ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП № НОМЕР_2) та ОСОБА_6, 14.07.2007р.н., проживаючому ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритих в АТ «ОСОБА_7 Аваль», юридична адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ – 14305909 та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період часу з 01.08.2018р. по 24.04.2019р. по наявним відкритим банківським рахункам.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163–165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_13, лейтенанту поліції ОСОБА_2, т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14, оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_7 Аваль», юридична адреса: вул. Лєскова, 9 м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ – 14305909, з можливістю її вилучення та зобов'язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію у письмовому та електронному вигляді про наявність рахунків, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, жительці АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительці АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_2) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6, відкритих в АТ «ОСОБА_7 Аваль», юридична адреса: вул. Лєскова, 9 м. Київ, 01011, код ЄДРПОУ – 14305909 та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період часу з 01.08.2018 року по 24.04.2019 року по наявних відкритих банківських рахунках.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.04.2019 р. о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя: Роман Васильович Шимчик