Ухвала суду № 81385532, 24.04.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/324/19

1-кс/693/147/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24.04.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Шимчик Р.В., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., прокурора Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання слідчого СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1, подано в рамках кримінального провадження № 12018250130000539, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням установлено, що не встановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ «MILOAN», юридична адреса: вул. В’ячеслава Чорновола, 12 м. Київ, 01135.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250130000539 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Для розкриття даного кримінального правопорушення оперативному підрозділу Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області було направлено доручення на встановлення особи, яка може бути причетною до його вчинення. У ході виконання доручення було встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1 (РНОКПП № НОМЕР_1);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителька АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_2);

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, житель ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_3);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, житель ІНФОРМАЦІЯ_4.

23.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні інтернет-провайдера ПАТ «Укртелеком», юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18 м. Київ, 01601. В ході опрацювання даної інформації було встановлено, що ІР-адреси, з використанням яких було укладено онлайн кредитні договори, а саме: 178.95.164.156, 46.201.178.232 та 94.178.185.132, призначались споживачу послуг Інтернету за адресою: АДРЕСА_3. Договір про надання телекомунікаційних послуг за вказаною адресою укладався з абонентом ОСОБА_3 (РНОКПП № НОМЕР_1).

Крім цього, з офіційних листів від ТОВ «MILOAN» встановлено, що грошові кошти згідно кредитних договорів від вказаного товариства відправлялись позичальникам на платіжні картки, що належать АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001.

Для всебічного з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про наявність рахунків, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительці АДРЕСА_4 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительці АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_3) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ – 14360570 та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період часу з 01.08.2018 року по 24.04.2019 року по наявним відкритим банківським рахункам.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тому ознайомлення зі змістом документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про наявність рахунків, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительці АДРЕСА_1 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительці АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_3) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у зв’язку з чим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у тимчасовому доступі до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163–165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_10, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_12, лейтенанту поліції ОСОБА_2, т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д м. Київ, 01001, з можливістю її вилучення та зобов'язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію у письмовому та електронному вигляді про наявність рахунків, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительці АДРЕСА_1 (РНОКПП № НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительці АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП № НОМЕР_3) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителю ІНФОРМАЦІЯ_6, відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ – 14360570 та роздруківок руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді за період часу з 01.08.2018 року по 24.04.2019 року по наявних відкритих банківських рахунках.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.04.2019 р. о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя: Роман Васильович Шимчик