Ухвала суду № 81380658, 24.04.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7701/18

Провадження № 1-кс/591/2032/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, за № 42018200350000105, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 року службові особи КП ШКЗ «Зірка» ЄДРПОУ 14315351, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснюють розтрату майна вказаного підприємства на користь ТОВ «Градієнт-М» ЄДРПОУ 40138576 згідно укладеного договору №22/10-2018 від 23.10.2018, а саме вчинили продаж залізничної колії інв. №1504 та транспортних засобів підприємства, порушуючи порядок відпуску основних засобів підприємства.

З метою підтвердження чи спростування інформації про факт розтрати посадовими особами КП ШКЗ «Зірка» державного майна та факту заниження реалізованого майна, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження № 42018200350000105, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи, що стосуються руху коштів КП ШКЗ "Зірка" можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до рахунків ТОВ «Градієнт-М», оскільки слідчим не доведено, що ці документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З урахуванням того, що інформація про перерахування коштів від ТОВ "Градієнт-М" буде отримано під час проведення тимчаосовго доступу до рахунків КП ШКЗ "Зірка", суд вважає, що відстуні підстави для дублювання данної інформації з рахунків ТОВ "Градієнт-М", крім того у разі задоволення клопотання в цій частині, можуть бути порушені права третіх осіб, які здійснюють розрахункові операції з даним товариством.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Градієнт-М», про які ідеться у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 18.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018200350000105, а саме: Довженку Михайлу Сергійовичу, Приходченку Сергію Володимировичу , Лавренку Сергію Олеговичу ; Бурці Олександру Володимировичу , Лимаренку Олександру Володимировичу , Скварчі Сергію Ігоревичу , Москалику Олександру Миколайовичу , Колоусову Ярославу Петровичу, Ляшенку Івану Івановичу тимчасовий доступ до документів про рух коштів на рахунках КП ШКЗ «Зірка», ЄДРПОУ 14315351 за період від 22.10.2018 до 23.04.2019, які знаходяться у володінні

- АТ "КРЕДОБАНК" ЄДРПОУ 09807862 адреса м. Львів вул. Сахарова, 78 на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ,

- АТ "ТАСКОМБАНК" ЄДРПОУ 09806443 адреса м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 на рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ,

- АТ "КБ "ГЛОБУС" ЄДРПОУ 35591059 адреса м. Київ пров.Куренівський, б.19/5 на рахунку № НОМЕР_4 ,

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" ЄДРПОУ 35960913 адреса м.Київ, вул.Стеценка, буд.6 на рахунку № НОМЕР_5 .

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.05.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Приходченко С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь