Ухвала суду № 81374847, 24.04.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/5326/19

Провадження №1-кс/263/3147/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 42018051120000179 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З матеріалів клопотання вбачається, що ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді керівника туристичного агентства «Альфа-пілот», в порушення вимог резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014 року № 68/262 «Про територіальну цілісність України», Закону України від 15.04.2014 року «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», постанови КМУ від 04.04.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», розпорядження КМУ від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю», діючи за попередньою змовою з працівником зазначеного агентства гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, з корисливих мотивів, організували канал незаконного переправлення осіб через Державний кордон України на територію Російської Федерації.

В ході проведення слідчих дій, була допитана в якості свідка гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка пояснила, що 01 листопада 2018 року вона скористалася послугами туристичного агентства «АЛЬФА-ПІЛОТ», розташованого за адресою: м. Маріуполь вул. Зелінського 87, де за допомогою працівника зазначеного агентства на ім’я ОСОБА_3 придбала квиток за ціною 1834 грн. на авіарейс сполученням «Сімферополь-Москва», вильотом 17.12.2018 з аеропорту м. Сімферополь АР Крим. Грошові кошти у сумі 1834 грн. ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_3, скориставшись терміналом самообслуговування перерахувала на банківську картку «Приват банк» ОСОБА_3 № 4149625814977318.

17.12.2018 ОСОБА_4 разом зі своєю подружкою ОСОБА_5 автобусом через населений пункт Чонгар Херсонської області, близько 11г. 30хв. приїхали до аеропорту м. Сімферополь АР Крим та пасажирським літаком цього ж дня здійснили переліт до аеропорту «Шереметьево» м. Москва Російської Федерації.

19.12.2018 автобусним сполученням «Москва-Лисичанск» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через пункт пропуску «Просяне» Харківської області прибули на територію України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що 05.12.2018 таким же чином як і ОСОБА_4 придбала в ТОВ «АЛЬФА-ПІЛОТ» квиток за ціною 2340 грн. на авіарейс сполученням «Сімферополь-Москва», вильотом 17.12.2018 з аеропорту м. Сімферополь АР Крим. Вказані гроші за квиток вона перерахувала на банківську карту «Приват Банк» на ім’я ОСОБА_3 № 4149625814977318. 17.12.2018 вона разом з ОСОБА_4 літаком зазначеного рейсу прибули до м. Москва та 19.12.2018 автобусним сполученням через пункт пропуску «Просяне» Харківської області повернулися до України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що карта № 4149625814977318є власністю ПАТ КБ «Приватбанк», яка видана на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, а ТОВ «Альфа - Пілот» має у вказаному банку з 13.05.2013 рахунки №№ 26005054004157 та 26046054000251.

02.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 13.02.2019 проведена виїмка в ПАТ КБ «Приват Банк» щодо руху коштів по картці № 4149625814977318, яка видана на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, та по рахункам ТОВ «Альфа - Пілот» №№ 26005054004157 та 26046054000251. Під огляду вказаних рахунків встановлено, що по картці є рух, а по рахункам ТОВ «Альфа - Пілот» руху взагалі немає з моменту відкриття. Але під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП «ОСОБА_2В.» з 17.05.2013 має у ПАТ КБ «Приват Банк» рахунки №№ 26051054003812 та 26007054005961.

З метою встановлення осіб, які можливо разом із ОСОБА_3, або остання самостійно, вчинила правопорушення, встановлення місцеперебування грошей на даний час, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів по вказаній картці та рахункам в період часу з 01.04.2018 по 10.04.2019, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків та іншу наявну інформацію.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи щодо руху коштів по вказаній картці та рахункам в період часу з 01.04.2018 по 10.04.2019, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідне з метою подальшого проведення призначеної експертизи, та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того слідчим у клопотанні порушується питання про вилучення зазначеної в клопотанні інформації у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Куїнджі, 56, у той час, зазначена вимога не відповідає вимогам КПК України, тому у слідчого судді відсутні підстави для задоволення даної вимоги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління головного управління Національної поліції в Донецької області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 42018051120000179 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, який входить до групи слідчих, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018051120000179, а також уповноваженим ними відповідним дорученням оперативним підрозділам, які визначені ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювати на паперові та електронні носії, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: руху грошових коштів по рахункам №№ 26051054003812 та 26007054005961 (МФО Банку 335429) відкриті ФОП «ОСОБА_2В.» (РНОКПП НОМЕР_1) за період часу з 01.04.2018 по 10.04.2019 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків.

В решті вимог клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян