Ухвала суду № 81359844, 05.04.2019, Оболонський районний суд міста Києва

05.04.2019 Справа № 756/3909/19

Унікальний номер № 756/3909/19

Провадження № 1-кс/756/950/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., у кримінальному провадженні № 32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

П'ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921), яка вказала, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, внесла неправдиві відомості до статутних та установчих документів, щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримала грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921), вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

На теперішній час встановлено, що:

1.ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зареєстровано у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70.

2.ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зареєстровано у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) зберігаються у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємства, які зберігаються: у юридичному департаменті Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70.

В своєму клопотанні слідчий звертає увагу на те, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018100050000017 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531), ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921) підписів в установчих та реєстраційних документах.

Слідчий з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Галка М.А. подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, про причини неявки їх представників у судове засідання слідчому судді не повідомлено. За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 24.01.2018 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 32018100050000017).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Юридичного департаменту Маріупольської міської ради.На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п. 10, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., у кримінальному провадженні № 32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заст. нач. п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., ст. слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., старшому слідчому п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В., старшому слідчому п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О. право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів, які знаходяться у володінні:

-Юридичного департаменту Маріупольської міської ради за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 70, а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Апероль ЛТД» (код ЄДРПОУ 41852531) та ТОВ «Менеро» (код ЄДРПОУ 41854921).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 05 травня 2019 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Юридичного департаменту Маріупольської міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П.Шестаковська