Ухвала суду № 81359838, 29.03.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
29.03.2019
Номер справи
756/4219/19
Номер документу
81359838
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

29.03.2019 Справа № 756/4219/19

1-кс/756/1036/19

756/4219/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000042 від 23.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Чиста Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 років за результатами проведених взаєморозрахунків із ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), шляхом заниження податку на прибуток підприємств на суму 2 177 726 грн., та податку на додану вартість на суму 7 215 624 грн., загальна сума ухилення від сплати податків становить 9 393 350 грн., що підтверджується актом планової документальної виїзної перевірки №223/26-15-14-02-04/38441014 ГУ ДФС у м.Києві від 19.06.2017 та винесеними на підставі нього податковими повідомленнями рішеннями.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями у кримінальному провадженні встановлено адреси розташуванняприміщень, де готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються службовими особами ТОВ «Чистая Планета ТМ» житлове приміщення за адресою: м. Київ, проспект Правди, 31 А, кв. 447.

З метою відшукання документів, які підтверджують фінансово-господарські операції ТОВ «Чистая Планета ТМ» з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач 2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність перелічених підприємств та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_11 та використовується та використовується директором ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чистая Планета ТМ» (код ЄДРПОУ 38441014) з ТОВ «ТеплоДім Південь» (код ЄДРПОУ39545556), ТОВ «Дашар» (код ЄДРПОУ 39588191), ТОВ "Ісіда Груп" (Рідмар) (код ЄДР 39520175), ТОВ "Крокус Прайм" (код 39433025), ТОВ "Центрусбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "УКР БУД Стиль" (код 39502233), ТОВ "Іларія Груп" (код ЄДРПОУ 394622585), ТОВ "МРС Окткан" (код 39443871), ТОВ "Статок Інвестмен" ( код ЄДРПОУ 39606592), ТОВ "Логі Транс" (код ЄДРПОУ 39546628), ТОВ "Термо Буд Транс" (код ЄДРПОУ 39606641), ТОВ "Рись Мегатрейд" (код 39690731), ТОВ "Ірбудстрах" (код ЄДРПОУ 39690574), ТОВ "Поліком Сервіс" (код 39643461), ТОВ "Бакто Груп" (код ЄДРПОУ 39793729), ТОВ "Омікрон Плюс" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "Укртранс Компані" (код ЄДРПОУ 39900821), ТОВ " Кепітал Агроінтернешнл" (код ЄДРПОУ 39745848), ТОВ "Перший Бізннес Центр"(код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "Профікорпорейшен" (код ЄДРПОУ 40929058), ТОВ "Домострой 11" (код ЄДРПОУ 39755589), ТОВ "Велхаус" (код ЄДРПОУ 407600005), ТОВ "Інтер Склад" (код ЄДРПОУ 39801210), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Калабрія Плюс" (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ТОВ "Ламела Плюс" (код ЄДРПОУ 40401604), ТОВ "Бест Трейд Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 40391392), ТОВ "Гудопт" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ «Дженерал Спейс» (код 40101462), ТОВ «Роял Фрамс»(код 39932764), ТОВ «Дронт» (код 40639920), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Праймкорп» (код 40800168), ТОВ «УВТ Експерес» (код 39006392), ТОВ «Пурпур Груп» (код 39319302), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Авант Експрекс» (код 39419629), ТОВ «Оплот Експрес» (код 39349426), ТОВ «Сарман торг» (код 39289205), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Еліт Технолоджі» (код 39247411), ТОВ «Сенатор Груп 2014» (код 39156251), ТОВ «ФерумТрейд» (код 39124544), ТОВ «Енергопостач 2014» (код 39174836), ТОВ «Латустрейд» (код 39150972), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.03.2019 року по 29.04.2019 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 81359838 ?

Документ № 81359838 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81359838 ?

Дата ухвалення - 29.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81359838 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81359838 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 81359838, Оболонський районний суд міста Києва

Судове рішення № 81359838, Оболонський районний суд міста Києва було прийнято 29.03.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 81359838 відноситься до справи № 756/4219/19

Це рішення відноситься до справи № 756/4219/19. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 81359834
Наступний документ : 81359844