Ухвала суду № 81357180, 21.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження по справі № 1-кс/752/1011/19

У Х В А Л А

21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участі секретаря судового засідання Веременко Т.В., розглянувши внесене старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величком В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О.. в межах кримінального провадження№ 12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Фінестрай-Лайтінг-ФГ» (ЄДРПОУ 40089278), ТОВ «Сантас Сонатасс» (ЄДРПОУ 40084369), ТОВ «Мінійтен-Т-Тент» (ЄДРПОУ 40089241), ТОВ «Альп-Ресурс» (ЄДРПОУ 40227896), ТОВ «Маст Сіті» (ЄДРПОУ 40777087), ТОВ «Лімна-Груп» (ЄДРПОУ 40227917), ТОВ «Смарт-Біз» (ЄДРПОУ 40330738) та ін., незаконна фінансово-господарська діяльність яких виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738), Мале ПП «Ларго» (ЄДРПОУ 20193053), ТОВ «Нью імідж маркетинг груп» (32438184), ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 37445716), ТОВ «СП «ЕКОВТОР» (ЄДРПОУ 37842318), ТОВ «БАЛТЕЛЕКТРОН» (ЄДРПОУ 39512505), ТОВ «МАГУРА-БУД» (ЄДРПОУ 40363022), ТОВ «РЕСУРС-ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41017948). ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - засновник ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261) показала, що не мала на меті займатися фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Віліус Трейд», ніяких договорів, угод, контрактів від імені керівника підприємства не складала та не підписувала, документів податкової та бухгалтерської звітності від імені ТОВ «Віліус Трейд» не складала та до ДПІ не надавала. Статутний фонд підприємства ТОВ «Віліус Трейд» не формувала, на посади нікого не призначала і не звільняла, заробітної плати не отримувала, печатки в дозвільній системі не отримувала та де вона знаходиться на даний час невідомо.

В органу досудового розслідвання з метою підтвердження чи спростування показань свідка, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261).

Крім того, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи для дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що відповідно до Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слічий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання внесене старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величком В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Коржем Р.О.. в межах кримінального провадження№ 12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В. Хорошевському О.Ю., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М. у кримінальному провадженні №12018100010004944 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ «Віліус Трейд» (ЄДРПОУ 41761261).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк