Ухвала суду № 81339268, 23.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5590/19

Провадження № 1-кс/592/2978/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області Іваха Ю.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32019200000000005 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Кастонс Пром» (код 41792305), ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), ТОВ «Контадо» (код 41743640), ТОВ «Прайм Стрім Оіл» (код 42176702), ТОВ «Вірджейн» (код 41847371), ТОВ «Кастана» (код 41727977), ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 млн. 120 тис. грн.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовується рахунок № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Суми, Покровська площа, 5; м. Київ вул. Жилянська, 43) для ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), який відкритий в АТ «ОТП БАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 (980 НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити чи спростувати факт проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Сектор Агрокон» (код 22593977) та ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808) у період з 01.01.2018 по 31.12.2018, а саме встановити вид і розмір операції, суму перерахунку, дату та призначення платежу та від імені якої особи він здійснений, отримувача коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1.тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Суми, Покровська площа, 5; м. Київ вул. Жилянська, 43) для ТОВ «Ельсефт Груп» (код 41625808), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), за період з 01.01.2018 по 12.12.2018;

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Суми, Покровська площа, 5; м. Київ вул. Жилянська, 43)

3. Строк дії ухвали – по 23.05.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова