Ухвала суду № 81339262, 23.04.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6185/19

Провадження № 1-кс/592/3334/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко К.І. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42019201010000010 від «04» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.10.2018 Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради укладено договір № 1072-6 із ТОВ «Куратор Суми» на суму 937 265 гри. 60 коп. Предметом договору є будівництво огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57. Строк закінчення робіт - не пізніше 20.12.2018.

Згідно відомостей електронного порталу Есіаіа 08.10.2018 року на рахунок ТОВ «Куратор Суми» Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було перераховано 30% авансу у сумі 281 179. 68 грн. для придбання матеріалів на будівництво огорожі для вище вказаного закладу, а 18.12.2018 було проведено оплату за будівництво огорожі у сумі 655 622. 20 грн. Згідно звіту про укладені договори UA-2018-10-01-000196-а строк дії договору до 31 грудня 2018, а по факту станом на 02.01.2019 роботи по будівництву огорожі для Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради, вул. Ковпака, 57, станом на 24.01.2019 були не завершені.

Роботи даним підприємством здійснюються після складення актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в які підписані замовником та виконавцем робіт та з завищенням вартості матеріалів.

Підтвердженням цього є допити свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 які зазначають що станом на 02.01.2019 рік роботи не закінчені, та потрібно ще установити близько 257 сіток та близько 255 стовпів.

24.01.2019 року було здійснено огляд місця події із залученням експерта. При огляді місця події було виявлено що роботи на час огляду проводяться, це було зафіксовано експертом шляхом панорамної фотозйомки.

В акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року міститься інформація, що ТОВ «Куратор Суми» було виконано розбирання металевої огорожі з сітчасних панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, витрати на виконання цих робіт склало 116667, 43 грн.

Було допитано директора Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа 1-111 ступенів № 22 імені Ігоря Гольченко Сумської міської ради ОСОБА_4 , яка повідомила що по периметру школи раніше не було жодної огорожі.

Службові особи ТОВ «Куратор Суми» шляхом вчинення протиправних дій та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, завдали значних збитків міському бюджету.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у ТОВ «Куратор Суми» (код ЄРДПОУ 38522480) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК».

З огляду на вище викладене, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480). Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (запитувана інформація є банківською таємницею).

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для встановлення факту оплати роботи згідно актам прийняття виконаних робіт та проектно-кошторисної документації, встановлення факту використання, зняття коштів, встановлення місця знаходження товариства через електроний IP-адрес та подальшого проведення слідчих дій. У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до інформації АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480), з метою вилучення документації пов`язаної з рухом коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2018 року по 01.02.2019 рік, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «КУРАТОР СУМИ» та IP-адрес з якого здійснюється вхід інтернет-банкінгу «UKRSIB online» 01.06.2018 року по 01.02.2019 рік.

Зазначена інформація в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину і в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1.рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480) за період з 01.06.2018 року по 01.02.2019 рік,

2.карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480)

3.та IP-адрес з якого здійснюється вхід до інтернет-банкінгу «UKRSIB online» службовими особами ТОВ «КУРАТОР СУМИ» (код ЄРДПОУ 38522480) 01.06.2018 року по 01.04.2019 рік.

Тимчасовий доступ до документів має надати - АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12

3. Строк дії ухвали – по 23.05.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Козубенко Каріни Іванівни.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова