Ухвала суду № 81326641, 17.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15320/19

Провадження № 1-кс/761/10825/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., внесене по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна лікарня», що знаходиться у м. Києві по вул. Багговутівська, 1 розташована котельня, яка перебуває у власності територіальних громад сіл, міст Київської області і забезпечує теплопостачання до дев'ятьох обласних закладів охорони здоров'я, що розташовані на території за вказаною адресою, а також дитячого садочка №240 та житлових будинків на прилеглих територіях.

З метою забезпечення опалювального сезону у 2018-2019 роках укладено договір між Комунальною установою Київської обласної ради «Фонд комунального майна» та ТОВ «Еско-експерт» від 20.09.2018 року № 23\18, згідно з яким останньому передано в оренду частину нежитлового приміщення зазначеної котельній для виробництва теплової енергії з традиційних видів палива.

Після чого, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2018 № 1926 «Про видачу ліцензії ТОВ «Еско-Експерт», останнє отримало ліцензії на: Право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ( крім виробництва теплоовї енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом; на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Відносини, повязані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії регулюється Законом України «Про теплопостачання», статтею 20 зазначеного Закону передбачено, що у разі відсутності для субєкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженонго тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбееження України ОСОБА_3 26.12.2018 року затверджено середньозважаний тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету , її транспортування та постачання по м. Києву у розмірі 1479, 22 грн\Гкал без ПДВ.

Однак, у період з 01.11.2018 року по 31.12.2018 рік керівники бюджетних установ уклали з ТОВ «Еско-Експерт» договори на постачання теплової енергії за ціною 2500,0 грн за 1 Гкал, а саме: головний лікар КЗКОР «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_4 - 3190953, 2 грн.; головний лікар КЗКОР «Київський обласний центр охорони здоров'я матері і дитини» ОСОБА_5 - 582 500 гривень; головний лікар КЗКОР «Київський обласний онкологічний диспансер» ОСОБА_6 - 1 237 500 гривень; головний лікар КЗКОР «Київський обласний карідологічний диспансер» дубчак О.Е. - 212 200 гривень; директор КЗ КОР «Київський обласний центр медичної статистики» ОСОБА_7 - 910 000 гривень; головний лікар КЗ київської обласної ради «Київський обласний шкірно-венеричний диспансер» ОСОБА_8 - 58 800 гривень.

Внаслідок дій вказаних посадових осіб було незаконно перераховано ТОВ «Еско-Експерт» у період з 01.11.2018 року по 3112.2018 рік бюджетні кошти у розмірі 2 717 698, 06 гривень.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, наданні вільних зразків підпису директора ТОВ «Еско-Експерт» ОСОБА_9, який зареєстрований за адресою: АРК, м. Ялта, провулок Спортивний, 6, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, які містять підпис ОСОБА_9, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М., внесене по кримінальному провадженню за №42019110000000032 від 31.01.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), статути ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Еско-Експерт» (код за ЄДРПОУ 41653395), протоколи загальних зборів ТОВ «Еско-Експерт» (код за ЄДРПОУ 41653395), накази про призначення на посаду директора ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395) довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження ТОВ «Еско-Експерт» ( код за ЄДРПОУ 41653395), які містять підпис ОСОБА_9

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, її та залишити опис документів, які були вилучені, а відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.