Ухвала суду № 81316670, 22.04.2019, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2019 425/1803/18

1-кс/425/901/19

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А., за участю секретаря Тесленко С.Л., розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 , погодженого з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 28.09.2017 року до Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від начальника УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України, щодо факту зловживання службовим становищем службових осіб Управління капітального будівництва Луганської ОДА, що спричинило тяжкі наслідки.

28 вересня 2018 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017130370002957, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування зазначених кримінальних правопорушень здійснюється СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області, процесуальне керівництво Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у серпні2017 році ТОВ «Бренд-корвет» (код ЄДРПОУ 36225400) виграло тендер на закупівлю робіт по об’єкту: «Реконструкції покрівлі СШ 1-3 ступенів №10, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 28». Тендер проводився Управлінням капітального будівництва Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 04011555) на суму 7 059 296,80 грн.

За результатами визначення переможця тендеру 28.08.2017 між УКБ Луганської ОДА та ТОВ «Бренд-Корвет» укладено договір будівельного генпідряду № 69 від 28.08.2017 з реконструкції покрівлі СШ І-ІІІ ступенів № 10 по вул. Будівельників, 28, м. Рубіжне на суму 6 990 000,00 грн.

При наданні тендерної документації встановлено, що згідно довідки № 168 від 14.08.2017 ТОВ «Бренд-Корвет» повідомив, що вказані роботи буде виконувати самостійно, без залучення субпідрядних організацій.

Початок виконання робіт з 28.08.2017 по 31.12.2017.

Згідно платіжних доручень за виконані роботи УКБ Луганської ОДА протягом серпня-грудня2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Бренд-Корвет» № 2600183259123, відкритий в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19) були перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 990 000,00 грн.

Згідно інформації, отриманої з Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ТОВ «Бренд-Корвет» має відкриті розрахункові рахуноки № 2600183259123 та № 2602383259123 в АТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607, код ЄДРПОУ 14070197, адреса реєстрації: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19).

В подальшому під час проведення досудового розслідування, 15.03.2018 року до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України була спрямована постанова про призначення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи від 14.03.2018.

У червні 2018 на адресу Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області з Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України було спрямовано Клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження щодо необхідності наданні додаткових характеристик будівельних матеріалів та засобів, які були використані в ході виконання ремонтно-будівельних робіт.

В подальшому, з метою виконання вимог доручення СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України на адресу ТОВ «Бренд-Корвет» були спрямовані відповідні запити щодо надання необхідної інформації для виконання вимог Клопотання Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України:

1) 05.06.2018 – повернуто адресату без отримання у зв’язку з закінченням терміну зберігання;

2) 23.08.2018 – отримано інформацію не в повному обсязі (отримані копії сертифікатів, які не дають можливості виконати вимоги Клопотання).

26.12.2018 СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області за вих. № 16783/111/36-2018 на адресу ТОВ «Бренд-корвет» спрямовано повторний запит щодо надання необхідної інформації для виконання вимог Клопотання Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Натепер відповідь не отримано.

Згідно інформації, отриманої з АТ «БАНК «ГРАНТ» від 07.02.2019 щодо розрахункових операцій ТОВ «Бренд-корвет» встановлені відомості, які підтверджують факт отримання бюджетних коштів від УКБ Луганської ОДА та подальше їх використання, але у відповіді відсутня інформація, яка дає можливість ідентифікувати подальше використання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Бренд-корвет» - встановити номер розрахункового рахунку одержувача коштів із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу. Зазначена інформація дасть можливість в подальшому у рамках кримінального провадження спрямувати запити до встановлених підприємств з метою отримання від них інформації про додаткові характеристик будівельних матеріалів та засобів, які були реалізовані ТОВ «Бренд-корвет» та в подальшому були використані в ході виконання ремонтно-будівельних робіт. Крім цього, отримана інформація дасть можливість виконати Клопотання Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

З метою встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб ТОВ «Бренд-корвет» на теперішній час слідчий просить надати тимчасовий доступу до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ «БАНК «ГРАНТ», а саме: № 2600183259123 та №2602383259123 ТОВ «Бренд-корвет» (код ЄДРПОУ 36225400), за період часу з 29.08.2017 по 31.12.2017, так як вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, бо містить в собі інформацію щодо підприємств – постачальників будівельних матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, дати придбання, найменування та вартості будівельних та інших товарно-матеріальних цінностей. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В судовому засіданні слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «БАНК «ГРАНТ» в судове засідання не з'явився, був належним чином повідомлений, про причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

До початку судового засіданні слідчим подано заяву, в якій він посилаючись на поважні причини неприбуття, просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує, додаткових пояснень не має та просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

За таких обставин, з урахуванням неприбуття слідчого з поважних причин та фактичного підтримання ним свого клопотання, слідчий суддя, перевіривши клопотання на відповідність вимогам ст. 160 КПК України, вважає за можливе з’ясувати всі обставини під час судового розгляду за відсутності слідчого.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв’язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ «БАНК «ГРАНТ можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв’язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Рубіжанського ВП ГУНП В Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, та слідчим які знаходяться у слідчий групі по даному провадженню ОСОБА_3, ОСОБА_4, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю – банківську таємницю, та які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, буд. 19 по клієнту ТОВ «Бренд-корвет» (код 36225400, юридична адреса: 61003, м. Харків, Майдан Конституції, буд. 21) з можливістю їх вилучення або копіювання, а саме:

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахунках № 2600183259123 та № 2602383259123 ТОВ «Бренд-корвет» (код 36225400) за період з 29.08.2017 по 31.12.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук.