Ухвала суду № 81279769, 09.04.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2124/19

провадження 1-кс/216/2168/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000386 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2019 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_3 про те, що в період часу 2018-2019 року суб'єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, уклав з розпорядником бюджетних коштів договори про надання послуг, чим незаконно заволодів бюджетними коштами.

Так, між Виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КР 1» в особі ОСОБА_5 укладено договір № 17 від 31.01.2019, відповідно до якого Виконавець (ТОВ «КР 1») зобов'язується надати охоронні послуги (охорона приміщень - адміністративної будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради, що за адресою: м. Кривий Ріг вул. Володимира Великого, 32 та прилеглої території адмінбудівлі) з 17-00 години 31.01.2019 до 24-00 години 31.12.2019.

Крім того, між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КР 1» в особі ОСОБА_5 укладено договір № 172-Т від 01.03.2019, відповідно до якого Виконавець (ТОВ «КР 1») зобов'язується надати охоронні послуги (охорона кладовищ) протягом 2019 року.

Також, між Комунальним підприємством «Парк культури і відпочинку імені ОСОБА_7» Криворізької міської ради в особі ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КР 1» в особі ОСОБА_5 укладено договір № 1 від 29.01.2019, відповідно до якого Виконавець (ТОВ «КР1») зобов'язується надати охоронні послуги (послуги з Охорони території парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького м. Кривого Рогу та об'єктів охорони, розташованих на його території) протягом 2019 року.

Відповідно до вимог при проведенні тендеру на укладення вище вказаного договору, посадовими особами ТОВ «КР 1» надано ряд документів, щодо діяльності підприємства, серед яких наявність працівників які відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема наявність охоронників 2-го розряду.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 825 від 10.10.2018 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» встановлені кваліфікаційні вимоги 2-го розряду, таким чином, оцінюючи надані документи для участі у тендерних торгах виникли підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «КР 1» надано завідомо підроблені документи, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «КР 1» (ЄДРПОУ 40868949) знаходиться на обліку, як платник податків у Криворізькому Південному управлінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: м. Кривий Ріг пр. Металургів, 16.

09.04.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, 16, а саме до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва; податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих ТОВ «КР 1» за період часу з 01.01.2018 до теперішнього часу у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2018 до 22.03.2019; довідок та актів перевірок ТОВ «КР 1» за період часу 01.01.2018 по 22.03.2019.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, 16 з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

Криворізьке Південне управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Кривий

Ріг пр. Металургів, 16 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, 16 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва;

- податкових декларацій з податку на додану вартість;

- додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих ТОВ «КР 1» за період часу з 01.01.2018 до 09.04.2019 у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2018 до 22.03.2019;

- довідок та актів перевірок ТОВ «КР 1» за період часу 01.01.2018 по 22.03.2019.

Зобов’язати посадових осіб Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг пр. Металургів, 16 надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеній в ухвалі інформації, з можливістю вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 травня 2019.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам Криворізького Південного управління Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов