Ухвала суду № 81279775, 09.04.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2124/19

провадження 1-кс/216/2169/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000386 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2019 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_3 про те, що в період часу 2018-2019 року суб'єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, уклав з розпорядником бюджетних коштів договори про надання послуг, чим незаконно заволодів бюджетними коштами.

Так, між Виконавчим комітетом Саксаганської районної районної у місті ради в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КР 1» в особі ОСОБА_5 укладено договір № 17 від 31.01.2019. Відповідно до вказаного договору Виконавець (ТОВ «КР 1») зобов'язується надати охоронні послуги (охорона приміщень - адміністративної будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради за адресою: м. Кривий Ріг вул. Володимира Великого, 32 та прилеглої території адмінбудівлі) з 17-00 години 31.01.2019 по 24-00 годину 31.12.2019.

Відповідно до вимог при проведенні тендеру на укладення вище вказаного договору, посадовими особами ТОВ «КР1» надано ряд документів, щодо діяльності підприємства, серед яких наявність працівників які відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема наявність охоронників 2-го розряду.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 825 від 10.10.2018 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» встановлені кваліфікаційні вимоги 2-го розряду. Таким чином, оцінюючи надані документи для участі у тендерних торгах, виникли підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «КР 1» надано завідомо підроблені документи з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В ході досудового виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Товариства з обмеженою відповідальністю «КР 1», а саме до установчих документів; особових справ робітників підприємства, зокрема охоронників, які станом на момент укладання договору та/або теперішній час мають кваліфікаційний рівень 2 розряду, зокрема: ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_32; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_44; ОСОБА_45; ОСОБА_46; ОСОБА_47; ОСОБА_48; ОСОБА_49; ОСОБА_50; ОСОБА_51; ОСОБА_52; ОСОБА_53; ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59; ОСОБА_60; ОСОБА_61; ОСОБА_62; ОСОБА_63; ОСОБА_64; ОСОБА_65; ОСОБА_66; ОСОБА_67; ОСОБА_68; ОСОБА_69; ОСОБА_70; ОСОБА_71; ОСОБА_72; ОСОБА_73; ОСОБА_74; ОСОБА_75; ОСОБА_76; ОСОБА_77; ОСОБА_78; ОСОБА_79; ОСОБА_80; ОСОБА_81; ОСОБА_82; ОСОБА_83; ОСОБА_84; ОСОБА_85; ОСОБА_86; ОСОБА_87; ОСОБА_88; ОСОБА_89; ОСОБА_90; ОСОБА_91; ОСОБА_92; ОСОБА_93; ОСОБА_94; ОСОБА_95; ОСОБА_96; ОСОБА_97; ОСОБА_98; ОСОБА_99; ОСОБА_100; ОСОБА_101, а також діючих працівників, які мають 2-гий розряд; накази (розпорядження) про направлення на навчання та/або підвищення кваліфікації вказаних працівників; платіжні документи та накладні щодо виконання договорів укладених із Виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та комунальним підприємством «ОСОБА_12 культури і відпочинку імені ОСОБА_102» Криворізької міської ради; Накази (розпорядження) про призначення на посаду директора, бухгалтера та інженера з охорон праці; посадові інструкції директора, бухгалтера та інженера з охорони праці; журнали (книги) інструктажів працівників з охорони праці; табелі обліку робочого часу працівників підприємства ТОВ «КР 1»; накази (розпорядження) про закріплення працівників (охоронців) за певними об'єктами, а також план-розтановка особового складу.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «КР 1» (ЄДРПОУ 40868949) знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425.

09.04.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «КР 1», за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425, а саме до установчих документів; особових справ робітників підприємства, зокрема охоронників які станом на момент укладання договору та/або теперішній час мають кваліфікаційний рівень 2 розряду, а саме: ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29 Федоровича; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_32; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_44; ОСОБА_45; ОСОБА_46; ОСОБА_47; ОСОБА_48; ОСОБА_49; ОСОБА_50; ОСОБА_51; ОСОБА_52; ОСОБА_53; ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59; ОСОБА_60; ОСОБА_61; ОСОБА_62; ОСОБА_63; ОСОБА_64; ОСОБА_65; ОСОБА_66; ОСОБА_67; ОСОБА_68; ОСОБА_69; ОСОБА_70; ОСОБА_71; ОСОБА_72; ОСОБА_73; ОСОБА_74; ОСОБА_75; ОСОБА_76; ОСОБА_77; ОСОБА_78; ОСОБА_79 Леонідовича; ОСОБА_80; ОСОБА_81; ОСОБА_82; ОСОБА_83; ОСОБА_84; ОСОБА_85; ОСОБА_86; ОСОБА_87; ОСОБА_88; ОСОБА_89; ОСОБА_90; ОСОБА_91; ОСОБА_92; ОСОБА_93; ОСОБА_94; ОСОБА_95; ОСОБА_96; ОСОБА_97; ОСОБА_98; ОСОБА_99; ОСОБА_100; ОСОБА_101, а також діючих працівників, які мають 2-гий розряд; наказів (розпоряджень) про направлення на навчання та/або підвищення кваліфікації вказаних працівників; платіжних документів та накладних, щодо виконання договорів, укладених із Виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та комунальним підприємством «ОСОБА_12 культури і відпочинку імені ОСОБА_102» Криворізької міської ради; Наказів (розпоряджень) про призначення на посаду директора, бухгалтера та інженера з охорон праці; посадових інструкції директора, бухгалтера та інженера з охорон праці; журналів (книг) інструктажів працівників з охорони праці; табелів обліку робочого часу працівників підприємства ТОВ «КР 1»; наказів (розпорядження) про закріплення працівників (охоронців) за певними об'єктами, а також плану-розтановки особового складу.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «КР 1» за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425 з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ТОВ «КР 1» про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ «КР1» до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ «КР 1» за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425 та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «КР 1» за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- особових справ робітників підприємства, зокрема охоронників які станом на момент укладання договору та/або теперішній час мають кваліфікаційний рівень 2 розряду, зокрема: ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16; ОСОБА_17; ОСОБА_18; ОСОБА_19; ОСОБА_20; ОСОБА_21; ОСОБА_22; ОСОБА_23; ОСОБА_24; ОСОБА_25; ОСОБА_26; ОСОБА_27; ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30; ОСОБА_31; ОСОБА_32; ОСОБА_33; ОСОБА_34; ОСОБА_35; ОСОБА_36; ОСОБА_37; ОСОБА_38; ОСОБА_39; ОСОБА_40; ОСОБА_41; ОСОБА_42; ОСОБА_43; ОСОБА_44; ОСОБА_45; ОСОБА_46; ОСОБА_47; ОСОБА_48; ОСОБА_49 ОСОБА_103; ОСОБА_50; ОСОБА_51; ОСОБА_52; ОСОБА_53; ОСОБА_54; ОСОБА_55; ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59; ОСОБА_60; ОСОБА_61; ОСОБА_62; ОСОБА_63; ОСОБА_64; ОСОБА_65; ОСОБА_66; ОСОБА_67; ОСОБА_68; ОСОБА_69; ОСОБА_70; ОСОБА_71; ОСОБА_72; ОСОБА_73; ОСОБА_74; ОСОБА_75; ОСОБА_76; ОСОБА_77; ОСОБА_78; ОСОБА_79; ОСОБА_80; ОСОБА_81; ОСОБА_82; ОСОБА_83; ОСОБА_84; ОСОБА_85; ОСОБА_86; ОСОБА_87 ОСОБА_104; ОСОБА_88; ОСОБА_89; ОСОБА_90; ОСОБА_91; ОСОБА_92; ОСОБА_93; ОСОБА_94; ОСОБА_95; ОСОБА_96; ОСОБА_97; ОСОБА_98; ОСОБА_99; ОСОБА_100; ОСОБА_101, а також діючих працівників, які мають 2-гий розряд;

- наказів (розпоряджень) про направлення на навчання та/або підвищення кваліфікації вказаних працівників;

- платіжних документів та накладних щодо виконання договорів, укладених із Виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради, Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та комунальним підприємством «ОСОБА_12 культури і відпочинку імені ОСОБА_102» Криворізької міської ради;

- наказів (розпоряджень) про призначення на посаду директора, бухгалтера та інженера з охорон праці;

- посадових інструкції директора, бухгалтера та інженера з охорон праці;

- журналів (книг) інструктажів працівників з охорони праці;

- табелів обліку робочого часу працівників підприємства ТОВ «КР1»;

-наказів (розпоряджень) про закріпленні працівників (охоронців) за певними об'єктами;

- плану-розтановки особового складу.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «КР1» за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425 надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеній в ухвалі інформації, з можливістю вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 09 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам ТОВ «КР 1», що за адресою: м. Кривий Ріг проспект Поштовий, будинок 1, офіс 425.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов