Ухвала суду № 81279766, 08.04.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2108/19

провадження 1-кс/216/2151/19

УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040230002077 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №12018040230002077 від 08.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.11.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення УСБ України в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ «Акватік Протект», шляхом недобросовісного виконання договірних відносин перед Виконкомом криворізької міської ради, незаконно заволоділи грошовими коштами у великому розмірі.

07.11.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення УСБ України в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ «Акватік Протект», шляхом недобросовісного виконання договірних відносин перед Виконкомом криворізької міської ради, незаконно заволоділи грошовими коштами у великому розмірі.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2018 року між Управлінням капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі виконуючого обов’язки начальника управління ОСОБА_3, що діє на підставі положення про управління, затвердженого рішенням сесії Криворізької міської ради від 27.03.2013 року № 1855 і розпорядження від 11.12.2007 року № 663-к та підрядником ТОВ «Акватік Проект», в особі директора ОСОБА_4, що діє на підставі Статуту, затвердженого зборами учасників протоколом № 5 від 02.06.2016 року укладено договір підряду № 1 на «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного». Об’єкт будівництва: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного» (Додаткові роботи) (ДК 021:2015:45232000-2 – Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів).

Договірна ціна робіт визначається на основі приблизного кошторису, що є невід’ємною частиною договору, є динамічною і складає: 2 430 002,47 гривень.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування, відповідно до запиту від 04.12.2018 року було отримано копії документів з Криворізької міської ради, щодо вищевказаного договору, відповідно до яких є підстави вважати, що у наданих ТОВ «Акватік протект» (ЄДРПОУ 36877161) документах на виконання робіт: «Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкрн. Сонячного», внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб. Отже, під час участі в інших публічних закупівлях пов'язаних із бюджетними коштами не виключена можливість того, що посадові особи ТОВ «Акватік протект» (ЄДРПОУ 36877161), з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, подали документи із завідомо неправдивими відомостями, а для того, щоб встановити факт дійсного переказу бюджетних коштів, виникла необхідність отримання інформації щодо податкових зобов'язань в розрізі контрагентів.

Відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВАТІК ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 36877161) знаходиться на обліку як платник податків у Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, місцем знаходження якої є адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 4.

Крім цього встановлено, що Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києва відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України перебуває в стані припинення.

Згідно до Постанови КМУ № 296 від 28 березня 2018 року «Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби» , Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління ДФС приєднано до Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 33/19.

08.04.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в Головному управлінні Державної фіскальної служби в м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: - додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2014 по строк дії ухвали, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2014 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ «АКВАТІК ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 36877161), за період часу з 01.01.2014 по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що за допомогою зазначеної інформації можливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, підроблення документів, їх використання, та встановлення причетних до цього осіб.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у Головному управлінні Державної фіскальної служби в м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 В.В.0, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативн0им підрозділам по кримінальному провадженню №12018040230002077 від 08.11.2018, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які зберігаються в Головному управлінні Державної фіскальної служби в м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме:

- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2014 по 08.04.2019, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2014 по 08.04.2019, довідок та актів перевірок ТОВ «АКВАТІК ПРОТЕКТ» (ЄДРПОУ 36877161), за період часу з 01.01.2014 по 08.04.2019, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 08 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам в Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві, що за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов