Ухвала суду № 81270192, 19.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/8440/19

Провадження № 1-кс/520/4590/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Парастюк І.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160430000410 від 08.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017160430000410 від 08.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Установлено, що група невстановлених осіб протягом 2017-2018 років, використовуючи можливості SIP-телефонії (провайдер ПрАТ «Датагрупп»), організувавши Call-центр у м. Києві (місцезнаходження якого на даний час не встановлено), здійснює дзвінки та телефонні номери суб`єктів господарювання (переважно тим, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції) та, з метою заволодіння грошовими коштами, пропонують, шляхом введення в оману, придбати добрива за ціною трохи нижчу від ринкової, після чого електронною поштою надсилають рахунки-фактури для оплати поставки таких товарів, а отримавши грошові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств (які спеціально утворені та/або придбані для використання у злочинній схемі), товар не поставляють та через інші фіктивні, підконтрольні цим особам підприємства отримані грошові кошти переводять у готівку та заволодівають ними. Зазначене, окрім здобутих у цьому кримінальному провадженні доказів, підтверджується також аналізом інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень, відповідно до якого слідчими НП України розслідується більше ніж 100 кримінальних проваджень про вчинення злочинів за однаковою злочинною схемою, у яких загальна сума збитків сягає більше 60 млн. грн.

Одним з епізодів злочинної діяльності групи невстановлених осіб є факт заволодіння шахрайським шляхом у липні 2018 року грошовими коштами ФГ «ОСОБА_3» в сумі 853 650 грн., який кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 16.07.2018 року представнику потерпілого - директору ФГ «ОСОБА_3» ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_2 » з номеру НОМЕР_2 , представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «ОСОБА_3» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ « ОСОБА_3 » в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ «ОСОБА_3», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ «ОСОБА_3» погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «ОСОБА_3» ІНФОРМАЦІЯ_3 два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 року на суму 359 700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.

17.07.2018 року ФГ «ОСОБА_3» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 року та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) № НОМЕР_4 , відритий у АТ «УкрСиббанк», переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «ОСОБА_3», представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ «ОСОБА_3» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160, дане підприємством, тобто ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_4 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄДРЮОФОПГФ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» були змінені в один період часу, а директор призначений в один день - 13.06.2018 року.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_4 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 ». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.

Також, встановлено, що засновник ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) ОСОБА_6 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄДРЮОФОПГФ 41606209), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32017110000000062 від 22.12.2017 року має ознаки фіктивності.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «ОСОБА_3», були переведені на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий у Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК"".

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_7 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.

Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий в Печерській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829), що також підтверджується допитом свідка ОСОБА_9

Згідно розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно директора та засновника ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) ОСОБА_14 встановлено, що йому достовірно невідомо назву підприємства, у якому він рахується директором, а також те, що невстановлені особи надають йому матеріальну винагороду за його участь у діяльності зазначеного підприємства.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ «ОСОБА_3» в особливо великому розмірі.

При цьому, згідно показів директора ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_4 , директора ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_7 ., а також матеріалів розсекречених НСРД відносно директора та засновника ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) ОСОБА_14, встановлено безтоварність (фіктивність) проведених операцій між ТОВ «Хім Елемент» та ТОВ «Сітімайт», а також між ТОВ «Сітімайт» та ТОВ «Інтер-Лекс-Компані».

Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ «ОСОБА_3» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності- ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) та ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчий звертається з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ФГ «ОСОБА_3» в сумі 853 650 грн., а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ "ПУМБ", що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), відкриття рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7, руху коштів за вказаними рахунками, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цих банківських рахунків, довіреностей на розпорядження рахунками, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цих та інших рахунків за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів АТ "ПУМБ" за період проведення операцій по вказаним рахункам , інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829)за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська,

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть в ході досудового розслідування підтвердити факти та з`ясувати обставини, викладені у заяві ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ФГ «ОСОБА_3», а також допоможуть встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Парастюк І.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017160430000410 від 08.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 400-1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області Парастюк І.Є, прокурору відділу прокуратури Одеської області Ющенко Т.В. та особам, що будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого або прокурора, наданого (прийнятої) в порядку ст. ст. 36, 40, 41, 110, 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів у копіях, які містять охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) в тому числі: анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) при розпорядженні рахунками за період з 05.06.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), відкритих та закритих в АТ "ПУМБ" з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інших рахунків ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунками №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інших рахунків ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640)з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також інших рахунків, відкритих ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), за період з часу відкриття рахунків по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640)з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в АТ "ПУМБ", пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), у тому числі банківських рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.