Ухвала суду № 81262562, 16.04.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18216/18

1кс/755/2874/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Собков В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у місті Києві, а саме до документів та відомостей щодо оформлення органами ДФС реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1, його присвоєння ОСОБА_4 та видачі його останньому або його уповноваженим представникам.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (місто Київ, вулиця Дніпровська набережна, 25б) ОСОБА_5, тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року на нерухомість за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 8 883,5 кв.м і заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 167 898 150 грн за курсом НБУ) за ОСОБА_7

Отже, означені обставини свідчать про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації та заподіяло значну шкоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно із архівними даними контролю доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та за повідомленням провайдера комп'ютерних мереж ТОВ «Адамант» ІР-адреса, з якої від імені ОСОБА_5 здійснено доступ до цього реєстру і вчинено у ньому реєстрацію за ОСОБА_7 права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, функціонувала 22 червня 2018 року у приміщенні комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» за адресою: місто Київ, вулиця Дніпровська набережна, 25б. Однак, як вбачається із офіційних відомостей ДПС України, ОСОБА_5 22червня 2018 року перебував за межами України.

При цьому, як підставу для вчинення реєстраційних дій щодо державної реєстрації за громадянином РФ ОСОБА_7 права власності на вищезгадані нежилі приміщення до електронної бази Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ОСОБА_5 22червня 2018 року у місті Києві завантажено скановані копії у тому числі посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 договору від 19 лютого 2016 року між ТОВ «Сопрано-нова» (код ЄДРПОУ: 35650831; м. Київ) як первісним іпотекодержателем та ОСОБА_9 як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08 грудня 2006 року між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ».

У тексті цього договору у реквізитах «нового іпотекодержателя» (ОСОБА_9) відображений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, який належав і належить не ОСОБА_9, а ОСОБА_6, котрий був його представником.

У наданих же нотаріусу ОСОБА_8 для нотаріального посвідчення цього договору договорах №№ 45_1/1, 45_2/1 від 19 лютого 2016 року про відступлення прав вимоги за кредитними договорами у реквізитах ОСОБА_4 зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, який, як вбачається з листа ДФС № 4539/5/99-99-08-02-02-16 від 01 березня 2019 року, зареєстрований за цією особою в ГУ ДФС у місті Києві 22 лютого 2016 року, тобто на три доби пізніше 19 лютого 2016 року.

Таким чином, вказані обставини можуть свідчити про те, що 19 лютого 2016 року договори №№ 45_1/1, 45_2/1 від 19 лютого 2016 року про відступлення прав вимоги за кредитними договорами не надавалися нотаріусу ОСОБА_8 для нотаріального посвідчення договору від 19 лютого 2016 року між ТОВ «Сопрано-нова» як первісним іпотекодержателем та ОСОБА_9 як новим іпотекодержателем про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 08 грудня 2006 року між ТОВ «Чорноморський торговий дім» та ЗАТ «Банк НРБ», тобто у дійсності не були підставами для його нотаріального посвідчення, що охоплюється предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018101110000226 і підлягає дослідженню в сукупності з обставинами одержання 22лютого 2016 року чи у подальшому в ГУ ДФС у м. Києві реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_4 останнім або його уповноваженим представником.

Отже, документи, відомості щодо оформлення органами ДФС реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1, його присвоєння ОСОБА_4 та видачі останньому або його уповноваженим представникам перебувають у володінні Головного управління ДФС у місті Києві (м. Київ), мають суттєве значення для встановлення обставин (осіб, які вчинили злочин, часу, місця і способу його вчинення) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №22018101110000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника Головного управління ДФС у місті Києві, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Головного управління ДФС у місті Києві, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Стельмаш Р.М. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу та за його дорученням оперативному підрозділу - Департаменту контррозвідки Служби безпеки України право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у місті Києві, а саме до документів та відомостей щодо оформлення органами ДФС реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1, його присвоєння ОСОБА_4 та видачі його останньому або його уповноваженим представникам, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко