Ухвала суду № 81255908, 17.04.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/639/19

1-кс/569/3517/19

УХВАЛА

17 квітня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №12018180010003555 від 14 червня 2018 року за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий у клопотанні зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 12018180010003555 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308 КК України.

28.11.2018, на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/21608/18 від 15.11.2018 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Рівне, вул. Можайського, 35 та вилучено банківські картки: «картка для виплат» № 4149 4978 3379 5638 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка для виплат» № 5168 7573 3230 6093 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Універсальна» № 5168 7553 3207 6591 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Універсальна» № 5168 7553 5887 8946 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Кредитка» № 4149 6054 1086 7220 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Кредитка» № 5577 2127 0604 5211 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Кредитка» № 5577 2127 0598 3974 ПАТ КБ «Приватбанк», «картка «Розрахункова» № 4405 8858 2114 8662 ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, та розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об»єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «КБ «ПриватБанк», які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо «картки для виплат» № 4149 4978 3379 5638 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки для виплат» № 5168 7573 3230 6093 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Універсальна» № 5168 7553 3207 6591 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Універсальна» № 5168 7553 5887 8946 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Кредитка» № 4149 6054 1086 7220 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Кредитка» № 5577 2127 0604 5211 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Кредитка» № 5577 2127 0598 3974 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Розрахункова» № 4405 8858 2114 8662 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Універсальна» № 5168 7554 0675 0204 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Універсальна» № 4149 4391 0409 8557 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Золота картка для виплат» № 5168 7427 1135 4666 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо «картки «Золота картка «Універсальна» № 5168 7422 1206 2545 ПАТ КБ «Приватбанк»: П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 січня 2017 року по максимальний період часу, із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Рівне, вул. Грушевського, 42А.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.