Ухвала суду № 81243316, 18.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2129/19

Провадження № 1-кс/202/4446/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040000000279 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 квітня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 22.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо незаконного заволодіння майном, вчиненого шляхом обману а саме: приміщення квартири АДРЕСА_1, яка належала його двоюрідному брату ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за яким ОСОБА_3 доглядав з 2013 року у зв’язку з слабким здоров’ям останнього.

В період з 09.01.2019 по 11.01.2019 року ОСОБА_4 помер, причини смерті невстановлені.

В період з 18.01.2019 по 19.01.2019 року труп ОСОБА_4 було кремовано в м.Харків.

18.03.2019 року приблизно о 17:00 ОСОБА_3 зателефонувала раніше невідома особа, яка представилась ОСОБА_5, номер м.б.: 067-989-82-00, який повідомив, що ОСОБА_3 незаконно користується вказаним приміщення, та запропонував йому зустрітися, вказану пропозицію ОСОБА_3 проігнорував.

20.03.2019 року ОСОБА_3 вирішив перевірити стан приміщення квартири АДРЕСА_2.

Прибувши о 10 годині ранку 20.03.2019 року за вказаною вище адресою ОСОБА_3 виявив, що в вхідних дверях замінено замки, оскільки ОСОБА_3 не зміг відкрити вказані двері своїми ключами. ОСОБА_3 почав бити по дверям, але це не дало жодного результату, тому ОСОБА_3 вирішив відкрити вказані двері. Відкривши двері ОСОБА_3 виявив відсутність деякої побутової техніки на інших речей перелік яких ОСОБА_3 відповідно до заяви надасть окремо.

В ході проведення досудового розслідування здійснено запит до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, за результатами чого встановлено, що: 06.02.2019 року державним реєстратором ОСОБА_6, який є працівником Комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області було здійснено реєстраційні дії направлені на перереєстрацію права власності ОСОБА_7 за ТОВ «Ренні-стар» на підставі Акту приймання-передачі до статутного капіталу, серія та номер: б/н, виданий 05.02.2019 року, видавник: ОСОБА_4

Після чого в той же день державний реєстратор ОСОБА_6 через 10 хвилин після вказаної вище реєстраційної дії проводить другу реєстраційну дію по перереєстрації права власності на об’єкт нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3, за ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, паспорт громадянина України, серія та номер: АН226512, виданий 04.03.2004, видавник: Амур-Нижньодніпровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна, на підставі Акту прийому-передачі майна, серія та номер: б/н, виданий 06.02.2019 року, видавник: Сторони: ОСОБА_5, ТОВ "РЕНІ-СТАР".

Також було здійснено запит до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно, ТОВ "РЕНІ-СТАР", код ЄДРПОУ: 42795684, відповідно до якого встановлено наступні реєстраційні дії:

1. Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 05.02.2019 12241020000089068; ОСОБА_6;

2. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 06.02.2019 12241070001089068; ОСОБА_6; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт незаконного заволодіння майном померлого ОСОБА_4, шляхом реєстрації ТОВ «Рені-Стар», код ЄДРПОУ: 42795684, та поповнення статутного капіталу вказаного товариства шляхом передання права власності на приміщення квартири АДРЕСА_1, ТОВ «Рені-Стар», вказані реєстраційні дії було проведено шляхом подання до органів державної реєстрації завідомо підроблених установчих документів від ім’я померлого ОСОБА_7, після чого передачу вказаного майна ОСОБА_5

В ході проведення досудового розслідування 02.04.2019 року було направлено запит за вих.№ 2/ек-593 до Дніпровської філії ДП «Національні інформаційні системи», відповідно до якого слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області просив надати відомості та завірені належним чином копії документів, які містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_6, який є працівником Комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_6 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису, тощо; з якої IP – адреси були виконанні реєстраційні дії, що відбулися 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_4, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 до ТОВ «Рені-стар» код ЄДРПОУ: 42795684, та від ТОВ «Рені-стар» до ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1.

У відповідь на вказаний вище запит до СУ ГУНП в Дніпропетровській області направлено лист за вих. № 626/22-07 від 03.04.2019 року відповідно до якого вказані вище відомості належать до охоронюваних законом та можуть бути наданні виключно у порядку тимчасового доступу до відомостей володільцем яких є виключно Державне підприємство «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Також в ході проведення досудового розслідування 02.04.2019 року до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур надано для виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, ОСОБА_8, справа №202/2129/19, провадження №1-кс/202/3508/2019 від 26.03.2019 року, щодо надання дозволу та тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Рені-Стар» код ЄДРПОУ: 42795684, з можливістю їх вилучення, але провести вказаний захід забезпечення не надалось за можливе у зв’язку з тим, що державним реєстратором КП «Центра реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, ОСОБА_6, в порушення ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» не надіслано до відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців управління сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на паперових носіях не надходило. У зв’язку з чим встановити місце знаходження оригіналів документів, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Рені-Стар», які стали підставою для перереєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_5.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_6, який є працівником Комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_6 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи, та відомості які стали підставою для роботи ОСОБА_6 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP – адреси з яких були виконанні реєстраційні дії, що були вчиненні 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_4, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 до ТОВ «Ренні-стар» код ЄДРПОУ: 42795684, та від ТОВ «Рені-Стар» до ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП «Центра реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 реєстраційних дій з 09.11.2018 року до надання ухвали на виконання, з зазначенням усіх відомостей та ІР - адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

Вказав, що необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю зумовлена необхідністю встановлення фактичного місця здійснення вказаних вище реєстраційних дій, оскільки наявні достатні підстави вважати, що оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Рені-Стар», зберігаються у ОСОБА_6, за вказаним місцем, а також необхідністю підтвердження або спростування факту належного оформлення доступу ОСОБА_6 до державних реєстрів, та його обізнаності про порядок та правила доступу до відповідних реєстрів, проведення реєстраційних дій, а також наявності у нього відповідного досвіду.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників Державного підприємства «Національні інформаційні системи».

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв'язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи» надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040000000279 від 23.03.2019 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у Державному підприємстві «Національні інформаційні системи», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме:

- документів, що містять відомості відносно державного реєстратора ОСОБА_6, який є працівником Комунального підприємства "Центр реєстрації та надання послуг" Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська області, а саме: відомості про видані ОСОБА_6 носії інформації «Алмаз-1к», дата та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні надані останнім під час оформлення цифрового підпису та інші документи, та відомості які стали підставою для роботи ОСОБА_6 з державними реєстрами; документи, що містять відомості про IP – адреси з яких були виконанні реєстраційні дії, що були вчиненні 06.02.2019 року, щодо передачі права власності на квартиру ОСОБА_4, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 до ТОВ «Ренні-стар» код ЄДРПОУ: 42795684, та від ТОВ «Рені-Стар» до ОСОБА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1, також відомості, щодо усіх вчинених державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 реєстраційних дій з 09.11.2018 року до 18.04.2019 року, з зазначенням усіх відомостей та ІР - адрес з яких було здійснено підключення для відповідних реєстрів під час їх вчинення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 17 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар