Ухвала суду № 81163899, 13.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1053/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М., розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобрін В.М. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дудко Є.В. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017101070000263 від 13.11.2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп'ютерів, робочих комп'ютерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп'ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, державним підприємством «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, ТОВ «Вітова Лтд», ТОВ «НВП Технобім», ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс», ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой» виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 2014 року по теперішній час Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України заподіяно збитки внаслідок продажу виготовлених на базі Інституту установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, в результаті чого Інститутом не отримано прибуток за виконані роботи на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України здійснюється вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту.

Впродовж 2014-2017 років завідуючий відділу № 57 державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України (далі - Інститут ІЕЗ ім. Патона) ОСОБА_4 та його підлеглий інженер ОСОБА_5, використовуючи матеріальну базу вказаного інституту, виготовили близько 15 установок електронно-променевого зварювання, які в подальшому були реалізовані за середньою ринковою ціною 900 тисяч доларів США за одиницю при чистому прибутку 300 тисяч доларів США. При цьому, всупереч володіння Інститутом виключним інтелектуальним правом на виготовлення даних установок фактичний прибуток державна наукова установа не отримала, а продаж обладнання здійснено через посередницькі структури.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено що, в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у якості продавця обладнання використали підконтрольну комерційну структуру ТОВ «Вітова Лтд» (директор ОСОБА_8.). Потенційні покупці установок електронно-променевого зварювання звертались до ОСОБА_4 як до посадовця ІЕЗ імені Є.О. Патона НАН України, фахівця у сфері електронно-променевого зварювання, який має можливості для виготовлення установок під конкретні потреби відповідної потужності і габаритів. При проведенні подальших переговорів та досягнення домовленостей, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготували для замовників договір про продаж обладнання від структури-посередника (як правило ТОВ «Вітова Лтд»), усно зазначивши замовнику, що нібито згадане товариство уповноважене на здійснення зовнішньоекономічної діяльності від імені державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

В подальшому, після підписання контрактів з ТОВ «Вітова Лтд», обладнання фактично виготовлено працівниками відділу № 57 ІЕЗ на виробничо-наукових потужностях Інституту. Підставою для цього було замовлення з боку ТОВ «Вітова Лтд» у Інституту послуг з проектування установок та налагодження їх роботи, за результатами чого прибуток Інституту склав лише приблизно 300 тисячі гривень, замість 300 тисячі доларів США від продажу однієї установки електронно-променевого зварювання.

Водночас, весь прибуток від продажу отримано ТОВ «Вітова Лтд», яке використовує схеми по мінімізації прибутків (фіктивне завищення витрат виробництва). Для виведення отриманого прибутку - неправомірної вигоди та переведення його у готівкові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у попередній змові з директором ТОВ «Вітова ЛТД» ОСОБА_8 використали ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой».

Також, безпосередньо ОСОБА_5 засновано та у якості директора контролюється ряд комерційних структур серед яких ТОВ «НВП Технобім», код ЄДРПОУ 31484182, з позицій якого він здійснює підприємницьку діяльність, використовуючи науковий та виробничий потенціал державного підприємства «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.

За отриманими даними, внаслідок вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 2010 року отримали значні прибутки - неправомірну вигоду всупереч інтересам юридичної особи, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичної особи.

При цьому, з лютого 2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 сприяють громадянину України, приватному підприємцю ОСОБА_9 у вивезенні за кордон чотирьох установок електронно-променевого зварювання КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, фінансування їх виготовлення ОСОБА_4, здійснив через замовника - підконтрольну комерційну структуру ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс».

Також слідством встановлено, що ОСОБА_9 організував вивезення зазначених установок до США та Болгарії, а також виїзд на постійне місце проживання ОСОБА_4 і ряду фахівців відділу № 57 ІЕЗ ім.Патона (близько 15 осіб) з метою організації виробництва з електронно-променевого зварювання.

Інтелектуальним правом на продукти, пов'язані з технологіями електронно-променевого зварювання володіє виключно ДП «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України. У випадку реалізації проекту з виведення за межі України обладнання, технологій, фахівців, науково-технічному потенціалу нашої держави буде завдано значної шкоди.

У період з 24 по 25 лютого 2016 року ОСОБА_4, маючи допуск до державної таємниці за формою № 2 без відповідного дозволу, в порушення встановленого порядку, здійснив виїзд разом з приватним підприємцем ОСОБА_9 до м. Москви Російської Федерації, про який керівництву Інституту не повідомив, після чого розпочав діяльність спрямовану на вивезення обладнання та технологій електронно-променевого зварювання, та вивезення фахівців Інституту (15 чоловік) за кордон для постійного працевлаштування та проживання ОСОБА_9 систематично виїздить на територію Російської Федерації, що пов'язано з реалізацією намірів спецслужб Російської Федерації проводити розвідувальну діяльність.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання в суді, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп'ютерів, робочих комп'ютерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп'ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, державним підприємством «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, ТОВ «Вітова Лтд», ТОВ «НВП Технобім», ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс», ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой» виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які знаходяться в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, що містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.11 КК України, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, про обставини вчинення даних кримінальних правопорушень (час, місце, спосіб, інші обставини, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України), а саме про час, місце, спосіб та інші обставини заподіяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 збитків Інституту, вчинення діянь на шкоду обороноздатності України, надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, що можуть бути використанні як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити з мотивів викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та встановлення фактів продажу виготовлених на базі Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України установок електронно-променевого зварювання за кордон через посередницькі структури, на шкоду обороноздатності України, з метою надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та вивезення за межі України обладнання, технологій, фахівців Інституту, що містять відомості про обставини вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, а саме: договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп'ютерів, робочих комп'ютерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп'ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, державним підприємством «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, ТОВ «Вітова Лтд», ТОВ «НВП Технобім», ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс», ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой» виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №42017101070000263 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.111 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Осипову Денису Олеговичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у в Інституті електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України за адресою: м.Київ, вул. Лисогірська, 14, а саме: до договорів, угод, додатків до них, специфікацій, технічних завдань, листів, повідомлень, інформувань, блокнотів, зошитів, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, документів, платіжних доручень, чеків, що містять інформацію про перекази грошових коштів за виконання договорів, блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу з рукописними або машинописними записами, мобільних телефонів, комп'ютерів, робочих комп'ютерів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп'ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо здійснення Інститутом електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України, державним підприємством «Інженерний центр електронно-променевого зварювання» Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, ТОВ «Вітова Лтд», ТОВ «НВП Технобім», ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіс», ТОВ «Фінансовий альянс», ТОВ «Балтелектрон Комплект», ТОВ «Техномаксимус», ТОВ «Метал Імпорт Груп», ТОВ «Металстрой» виготовлення, купівлі, продажу, передачі, отримання, придбання, постачання установок електронно-променевого зварювання, в тому числі установок КЛ-195, КЛ-196, КЛ-197, КЛ-198, КЛ-199, КЛ-209, комплектуючих до них, складових частин таких установок, обладнання для електронно-променевого зварювання, проектування та налагодження роботи установок електронно-променевого зварювання, виготовлення комплектів обладнання для електронно-променевого зварювання, приладів для випробування металу, приладів та апаратури для автоматичного регулювання або керування, установок гарячого пресування, ширографічних інтерферометрів, установок для мікроплазмового напилення, вимірювальних інтерферометричних систем у період з 2016 року по теперішній час, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або використаних як засіб чи знаряддя вчинення злочину, тобто отриманих як неправомірна вигода, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом, тобто як неправомірна вигода або використані як засіб чи знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 годин 05 хвилин 18.02.2019 року.

Слідчий суддя: