Ухвала суду № 81154002, 15.04.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/257/19

Провадження №1-кс/377/96/19

15 квітня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., за участю секретаря судового засідання Маряхіної І.В.,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко А.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» по кримінальному провадженню № 12019110270000058 від 01 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

05 квітня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 01 квітня 2019 року здійснила транзакцію - переказ грошових коштів в сумі 7984 гривні з карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на іншу карту через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001, а саме контактні дані, за якими було зареєстровано особу у сервісі приймання платежів UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP- адреса, mас-адреса); інформацію про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів в сумі 7984 гривні; відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Представник ПАТ «ПУМБ» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 01 квітня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся Садовий Микола Герасимович із заявою про те, що 01 квітня 2019 року, близько 10 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8 284 гривні, що знаходились на його банківських картах АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та № 5167 4900 9774 8595.

01 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12019110270000058 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що по картковому рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 № 0240-26204530410800 було проведено 01 квітня 2019 року такі транзакції з грошовими коштами. По карті НОМЕР_1 здійснено дві операції розрахунку в торгово сервісній мережі через UKR KYIV МВК-PORTMONE, а саме : о 09:53 за кодом 494566 30010001 на суму 195 гривень та о 09:54 за кодом 494567 30010001 на суму 105 гривень. По карті НОМЕР_2 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на суму 7984 гривні.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що завдяки інформації ПАТ «ПУМБ», можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ», у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та може бути використана як доказ, зокрема, для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка вчинила злочин.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ПАТ «ПУМБ»), (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829), та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 01 квітня 2019 року здійснила транзакцію - переказ грошових коштів в сумі 7984 гривні з карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на іншу карту через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001, а саме контактні дані, за якими було зареєстровано особу у сервісі приймання платежів UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mас-адреса,); інформацію про час здійснення вказаної операції; рух вказаної суми грошових коштів ( номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 була здійснена зазначена транзакція з переказу коштів на суму 7984 гривні; відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 в сумі 7984 гривні, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код за ЄДРПОУ 14282829), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 01 квітня 2019 року здійснила транзакцію - переказ грошових коштів в сумі 7984 гривні з карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на іншу карту через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001, а саме контактні дані, за якими було зареєстровано особу у сервісі приймання платежів UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 (прізвище, ім'я, по батькові,номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, ІР- адреса, mас-адреса,);

-про час здійснення операції з переказу коштів на суму 7984 гривні з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на іншу карту 01 квітня 2019 року;

-про рух коштів в сумі 7984 гривні, переказ яких був здійснений 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO- CARD КНО00001 на іншу карту, а саме: номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 була здійснена транзакція з переказу коштів на суму 7984 гривні через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 на іншу карту ;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів, що надійшли на його карту (рахунок) 01 квітня 2019 року з карти НОМЕР_2 через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КНО00001 в сумі 7984 гривень, за період з 01 квітня 2019 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 15 травня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька