Ухвала суду № 81114452, 12.04.2019, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/2912/19

(1-кс/199/923/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі судового засідання Опацької О.В., за участю прокурора Пасько Д.Д., розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тетерівої Н.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

10.04.2019 до суду надійшло клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тетерівої Н.С. за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Пасько Д.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП надійшла заява від ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, де просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 10.03.2019 близько 12.35 по АДРЕСА_1, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 600 грн. (ЖЄО №9746). За даним фактом 04.04.2019 року було розпочато кримінальне провадження № 12019040630000475, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитаний гр. ОСОБА_3, пояснив, що він користується додатком онлайн кінотеатра «Мегого», код активації якого прострочився. У подальшому гр. ОСОБА_3, вирішив придбати вказаний код через через мережу інтернет на сайті «ОLХ». На вказаному сайті гр. ОСОБА_3, знайшов оголошення про продаж такого промо-коду. Зателефонувавши по номеру вказаному на сторінці та поспілкувавшись з продавцем останній назвався, як ОСОБА_5 Під час телефонної розмови чоловік на ім'я ОСОБА_5 запропонував здійснити оплату вказаного коду, шляхом перерахування грошових коштів на його банківську карту АТ «Акцент-Банку» НОМЕР_1. Після того, як гр. ОСОБА_3, перерахував вказані грошові кошти чоловік на ім'я ОСОБА_5 більше на зв'язок не виходив та ніякого промо-коду не вислав. Номер карти, який надав чоловік на ім'я ОСОБА_5 належить зі слів останнього його дружині гр. ОСОБА_4.

З метою повноти проведення досудового розслідування та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження власника банківського рахунку, транзакції за банківським рахунком, отримання фотознімків з банкоматів особи, при знятті грошових коштів та іншої інформаційна особу, яка знаходиться у АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) (ЄДРПОУ № 14360080), м. Дніпро, вул. Батумська, 11, порушується питання у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з правом ознайомлення та їх вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку АТ «Акцент-Банку» (А-Банка) НОМЕР_1, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів АТ «Акцент- Банк» (А-Банк),

В судовому засіданні прокурор Пасько Д.Д. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думки учасників розгляду та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказується в клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, документи, можливості ознайомиться з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України - стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор та інші, визначені законом.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Тетерівої Н.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Тетерівій Н.С. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: інформації, про особу - власника банківського рахунку АТ «Акцент-Банку» (А-Банка) НОМЕР_1, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, відомості (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку за карткою НОМЕР_1 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають; проведення операцій за вищевказаними рахунками за період часу з 10.03.2019 року по теперішній час, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (ЄДРПОУ №14360080), E-mail: help@a-bank.com.ua за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Батумська, 11, (ЄДРПОУ №14360080), E-mail: help@a-bank.com.ua.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов