Ухвала суду № 81071172, 09.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2551/19

Провадження № 1-кс/520/4164/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гладкової О.М. про призначення почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201916000000056 від 26 січня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201916000000056 від 26 січня 2019 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_1 , від 26.01.2019, щодо невстановлених осіб, які, маючи спільний намір на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи недійсні документи, зареєстрували право власності на квартиру НОМЕР_4, розташовану за адресою: буд. АДРЕСА_1 . Діючи далі, на початку січня 2019 року, невстановлені особи, достовірно знаючи, що право власності на квартиру здобуто шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, уклали угоду з агентством нерухомості про намір продажу вищевказаної квартири за 32500 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії, вчинені невстановленими особами щодо заволодіння квартирою, мають непоодинокий випадок. Аналогічні випадки заволодіння квартирою, на підставі підроблених документів, а у подальшому заволодіння грошовими коштами осіб, під приводом продажу квартири в одному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виявлені відносно заволодіння квартир НОМЕР_5 та НОМЕР_6.

Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України: замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2019 було здійснено державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме на об`єкт житлової нерухомості - квартиру НОМЕР_4, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 у формі повної приватної власності зареєстровано за ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що державним реєстратором Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради реєстратором ОСОБА_3 , були внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Окрім того, відповідно до показань директора ріелторського агентства нерухомості «ЛЕ-ТО» ОСОБА_4 , встановлено, що 11.01.2019 до АН «ЛЕТО» звернувся ОСОБА_1 , з метою купівлі квартири НОМЕР_4, розташованої за адресою : буд. АДРЕСА_1 . Оголошення щодо продажу зазначеної квартири він знайшов у мережі Інтернет. У подальшому, між АН «ЛЕТО» та ОСОБА_1 виникла усна домовленість про огляд квартири. З цією метою, 12.01.2019 громадянин ОСОБА_1 , разом з дружиною і представниками агентства «ЛЕТО» оглянули зазначену квартиру. Після чого, між ОСОБА_1 та АН «ЛЕТО» було укладено угоду про намір купівлі квартири НОМЕР_4. Під час огляду документів, які ОСОБА_1 було надано представниками АН «Стандарт» для ознайомлення, та під час підписання угоди, у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул.Ясна, 12, у ОСОБА_1. виникли сумніви, щодо достовірності, викладеної в них інформації. Після, укладення угоди, він попросив представників АН «ЛЕТО» перевірити ці обставини. Далі, представники АН «ЛЕТО» під час телефонної бесіди з представниками ОСББ «Акапулько 2», в якому розташована зазначена вище квартира, повідомили їм, що дійсно є неточності, у зв`язку з чим будинок, в якому розташовано кв. НОМЕР_4 було введено в експлуатацію у 2016 році, а ОСОБА_1 для ознайомлення було надано акт прийому-передачі будинку за вищевказаною адресою у 2011 році, який саме і зазначений у Єдиному реєстрі прав на нерухоме майно. Також, представники ОСББ повідомили ОСОБА_1 , що наскільки їм відомо, особа, яка укладала договір пайового інвестування має прізвище ОСОБА_10.

Водночас, відповідно до показань ОСОБА_7 встановлено, що у 2005 році вона вирішила придбати житло, та знайшовши оголошення про будівництво нового будинку, зацікавилась і звернулась до представників забудовників -ТОВ «Берег Будгруп». Поспілкувавшись з представниками ТОВ «Берег Будгруп», ОСОБА_7 уклала договір про пайову участь у будівництві будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 №160 від 07.09.2005, відповідно до якого зазначений будинок повинен здаватися в експлуатацію у 2008 році. Так, відповідно до додатку до договору № 1, ОСОБА_7 сплатила грошові кошти у повній сумі. Однак, протягом 10 років зазначений будинок так і не був зданий в експлуатацію.

Далі, у кінці січня 2019 року від працівників поліції їй стало відомо про те, що невстановлені особи зареєстрували за собою право власності на квартиру НОМЕР_6, розташовану за адресою: АДРЕСА_1. Після отримання даної інформації, ОСОБА_7 звернулась до представника забудовника -ТОВ «БерегБуд» - ОСОБА_41, який підтвердив інформацію про те, що в даний час квартиру НОМЕР_6 може бути незаконно відчужено.

Окрім того, згідно показань ОСОБА_8 встановлено, що він є головою правління ОСББ «Акапулько-2», розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Також він повідомив, що право власності на квартири НОМЕР_4 та НОМЕР_6 за вищевказаною адресою станом на 19.10.2018 року зареєстровано не було. Також ОСОБА_8 пояснив, що, відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав нерухомого майна власником квартири НОМЕР_4 є ОСОБА_42 та квартири НОМЕР_6 власником є ОСОБА_9 . Зазначених осіб ОСОБА_8 ніколи не бачив, до ОСББ вони ніколи не звертались. Також ОСОБА_8 зазначив, що, зі слів колишніх працівників інвестором квартири НОМЕР_4 був ОСОБА_10 , а квартири НОМЕР_6 була ОСОБА_7 .

Зокрема, відповідно до показань ОСОБА_12 , який є колишнім директором ТОВ "Берег-Будгруп" встановлено, що у 2005 році серед інвесторів, які виявили бажання про пайову участь у будівництві будинку АДРЕСА_1 була ОСОБА_7 , яка звернулась з метою придбати квартиру НОМЕР_6 у вказаному будинку. Будівництво будинку АДРЕСА_1 повинно було завершитися у 2008 році, але через кризу будівництво будинку було завершено та введено будинок в експлуатацію лише 03 березня 2016 року.

В той же час, відповідно до показань ОСОБА_13 встановлено, що приблизно у 2015 році він знайшов у мережі Інтернет оголошення щодо купівлі домоволодіння, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_14 У подальшому ОСОБА_13 декілька разів зустрічався з ОСОБА_15 з питань купівлі нерухомості. Так, у листопаді 2018 року Сазоненко зателефонував ОСОБА_13 та запропонував купити квартиру, розташовану у ЖК "Акапулько" та під час зустрічі познайомив ОСОБА_13 з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 Так, домовившись про зустріч, ОСОБА_13 зустрівся на вул.МаршалаГоворовам.Одеса з ОСОБА_15 та попрямували до ЖК "Акапулько". Так, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_15 прибув до ЖК "Акапулько", де вже знаходився ОСОБА_16 та жінка середніх років з рудим волоссям, яка назвалась ОСОБА_43 і пояснила, що вона є ріелтором та пропонувала оглянути декілька квартир будинку.

У подальшому, 11.01.2019 року ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_19 та повідомив, що необхідно поїхати до рієлторського агентства, розташованого у ЖК "Марсель" за адресою: м.Одеса, вул.Ясна, буд.12, в`їзд до агентства відбувалось з боку вулиці Віце-адмірала Азарова м.Одеса. Приїхавши до вказаного приміщення, ОСОБА_13 разом з ОСОБА_20 пройшли на другий поверх та повернули вліво, де знаходилось агентство нерухомості, де вже їх чекала ОСОБА_43 . Після чого, ОСОБА_13 підписав договір наміру купівлі квартири та передав ОСОБА_43 залогову суму 200 доларів США. Далі, ОСОБА_16 призначив дату укладення правочину купівлі - продажу квартири НОМЕР_6 на 15.01.2019, пояснивши, що саме 15.01.2019 нотаріальне посвідчення правочину купівлі - продажу квартири зможе здійснити їх нотаріус, оскільки інші нотаріуси не зможуть здійснити вказаний правочин.

Так, 15.01.2019 ОСОБА_13 прибув до нотаріальної контори, визначеної ОСОБА_16 та ОСОБА_43, за адресою: АДРЕСА_2. У приміщенні нотаріальної контори вже знаходились: ОСОБА_19, ОСОБА_16 і ОСОБА_43 , чоловік на ім`я ОСОБА_44 та продавець квартири, як у подальшому стало відомо ОСОБА_9 , який під час укладення правочину дуже нервував. На питання ОСОБА_13 . ОСОБА_9 чи все нормально з квартирою, відповів зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_44 , що з квартирою все добре. З тим же питанням ОСОБА_13 звернувся до нотаріуса, яка посвідчувала правочин купівлі - продажу, на що остання відповіла, що всі документи щодо купівлі квартири в порядку. При цьому, ріелтор ОСОБА_43 забрала у ОСОБА_13 другий екземпляр договору наміру придбання квартири, пояснивши, що ОСОБА_13 тепер є власником і йому він вже не потрібен. Під час допиту ОСОБА_13 надав копію договору купівлі - продажу квартири НОМЕР_6 № 59 від 15.01.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_9 продав ОСОБА_13 квартиру НОМЕР_6 .

Також, відповідно до показань ОСОБА_26 встановлено, що приблизно влітку 2018 року він познайомився під час виконання своєї професійної діяльності у сфері надання юридичних послуг, він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_27 , який запропонував ОСОБА_26 придбати декілька квартир від забудовника за дуже вигідними цінами. Через деякий час, ОСОБА_26 зателефонував ОСОБА_27 та повідомив, що є готова до продажу квартира. При цьому, нотаріальне посвідчення угоди купівлі - продажу зазначеної квартири буде здійснюватиме приватний нотаріус ОСОБА_45, на що останній погодився. Далі, під час зустрічі з ОСОБА_28 та ознайомленням з документами, ОСОБА_26 побачив що документи, видані на ім`я ОСОБА_29 , як власника квартири, з яким ОСОБА_26 уклав правочин купівлі - продажу квартири у будинку АДРЕСА_1 , за що ОСОБА_26 передав ОСОБА_30 грошові кошти у кількості 15000 доларів США. Окрім того, ОСОБА_30 запропонував ОСОБА_26 придбати ще декілька квартир від забудовника, розташованих у буд. АДРЕСА_1 за вигідними цінами. Приблизно через два тижні, ОСОБА_26 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_46 та повідомив, що він телефонує, з приводу квартир на Педагогічній, і що, є в наявності дві квартири по 55 метрів квадратних, про що, ОСОБА_26 йому повідомив, що необхідно оглянути стан квартир та перевірити документи на них, на що ОСОБА_46 дав згоду, і повідомив, що зателефонує. Через деякий час, ОСОБА_46 запропонував ОСОБА_26 оформити відразу договори інвестування від забудовника, так як, він вважає, що забудовник міг оформлювати договори на підставних осіб, далі ОСОБА_26 дав згоду, на оформлення інвестиційних документів і надав йому дані свого родича ОСОБА_9 , який саме і мав бути особою, для якої купувалась квартира. Далі, на початку жовтня 2018 року, ОСОБА_46 привіз до офісу документи, які вже мали підписи представників забудовника, та в наявності були мокрі печатки ТОВ «Берег-стройгрупп», після чого ОСОБА_9 поставив свої підписи, на договорі інвестування, та акті прийому - передачі. Далі, через деякий час, знову приїхав ОСОБА_46 , якому ОСОБА_26 передав підписані документи і задаток у розмірі 5000 доларів США.

15.01.2019 в післяобідній час, ОСОБА_26 разом з ОСОБА_34 приїхав, до нотаріуса ОСОБА_45, де їх уже чекала ріелтор ОСОБА_43 . Далі, вона надала ОСОБА_26 для ознайомлення примірники договорів, після чого ОСОБА_9 також вичитав, зазначені проекти документів, і перейшли до здійснення продажу, де спустившись до підвального приміщення перерахували грошові кошти. Після чого, всі зазначені особи піднялись нагору та підписали примірники договору на нотаріальних бланках. Грошові кошти у покупця, взяв ОСОБА_9, перерахувавши, передав їх ОСОБА_26 , де він власноруч відрахував 5000 доларів США, які він надав, в якості авансу ОСОБА_46 . Після чого, до ОСОБА_26 , і повідомила, що на нього чекає ОСОБА_46 , і необхідно передати грошові кошти йому. Далі, ОСОБА_26 вийшов та передав залишок грошових коштів, після чого він повернувся до приміщення приватного нотаріуса, і укладення договору було закінчено.

14.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси Іванчук В.М. №520/2550/19 від 06.02.2019 про надання дозволу на проведення обшуку житла 14.02.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області Поповим В.М. у період часу з 05 години 30 хвилин до 06 години 15 хвилин проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Під час обшуку за вищевказаною адресою вилучено: оригінал договору № 332 «О до левом участии в строительства жилья» від 16 листопада 2005 року, згідно якого ТОВ «Берег-будгруп» код ЄДРПОУ 3243256655 в особі генерального директора ОСОБА_47 з однієї сторони та ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_3 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншої, де предметом договору є двокімнатна квартира, будинку АДРЕСА_1 корпус Ж НОМЕР_6 ; оригінал акту прийому - передачі НОМЕР_6 на квартиру НОМЕР_6 від 13.12.2011 року де ОСОБА_9 приймає квартиру НОМЕР_6 від представників ТОВ «Берег-Будгруп», про що свідчить його підпис; оригінал довідки, наданої представниками ТОВ «Берег- Будгруп» про передачу майнових прав на квартиру НОМЕР_6 будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 згідно договору про дольову участь в будівництві житла; оригінал додатку до угоди про дольову участь у будівництві житла НОМЕР_6 від 16.11.2015 року та інші документи; оригінал довіреності, виданої від імені ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Того ж дня, 14.02.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2019 року на підставі постанови слідчого про одержання зразків для експертного дослідження у підозрюваного ОСОБА_9 , отримано експериментальні зразки підпису.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою встановлення або спростування факту підписання ОСОБА_9 наступних документів, зокрема: акту приймання - передачі квартири НОМЕР_6 від 13.12.2011, договору НОМЕР_6 від 06.11.2005 про пайову участь у будівництві житла, договору купівлі - продажу №59 від 15.01.2019 ОСОБА_9 , та у відповідності до вимог ст.ст. 242, 243 КПК України необхідно залучити експерта (експертів) для проведення судово - почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити експертів Одеського НДІСЕ Міністерства Юстиції України.

На вирішення експерта слідчий просить поставити наступні питання: 1.чи виконаний підпис у графі: ПАЙЩИК – ОСОБА_9 в документі «ДОГОВОР № 332 О до левом участии строительства жилья» від 16.11.2005 та на кожній сторінці зазначеного договору ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

2. чи виконаний підпис у документі «АКТ № 332 приема - передачи квартиры НОМЕР_6» від 13.12.2011 у місці підпису: « ОСОБА_9» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

3. чи виконаний підпис у документі «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору о долевом участии строительства жилья НОМЕР_6 от 16 ноября 2005 года» у місці підпису «ПАЙЩИК - ОСОБА_9» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

4. чи виконаний підпис у документі: «ДОВІРЕНІСТЬ місто Одеса, двадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року» у місці підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

5. чи виконаний підпис у документі: «Договір купівлі - продажу квартири НОМЕР_6, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 від 15.01.2019 у місці підпису» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .?

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання. Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Гладкової О.М. про призначення почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів - задовольнити.

Доручити експертам ОНДІСЕ при Міністерстві Юстиції України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд.21, проведння почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю 1.1 дослідження почерку та підписів по кримінальному провадженню за № 1201916000000056 від 26 січня 2019 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.4 ст.190, 4 ст. 190 КК України, та на вирішення якої поставити наступні питання:

1.чи виконаний підпис у графі: ПАЙЩИК – ОСОБА_9 в документі «ДОГОВОР № 332 О до левом участии строительства жилья» від 16.11.2005 та на кожній сторінці зазначеного договору ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

2. чи виконаний підпис у документі «АКТ НОМЕР_6 приема - передачи квартиры НОМЕР_6» від 13.12.2011 у місці підпису: « ОСОБА_9» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

3. чи виконаний підпис у документі «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору о долевом участии строительства жилья № 332 от 16 ноября 2005 года» у місці підпису «ПАЙЩИК - ОСОБА_9» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

4. чи виконаний підпис у документі: «ДОВІРЕНІСТЬ місто Одеса, двадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року» у місці підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

5. чи виконаний підпис у документі: «Договір купівлі - продажу квартири НОМЕР_6, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 від 15.01.2019 у місці підпису» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5.?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.