Ухвала суду № 81071176, 09.04.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/7562/19

Провадження № 1-кс/520/4116/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42018160000000923 від 03.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42018160000000923, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за нотаріально посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_1 . договорами купівлі-продажу від 03.06.2016 ОСОБА_2 передала на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_4 частки в статутних капіталах ТОВ «Інвест-курорт-1» та ТОВ «Інвест-курорт-2» в загальному розмірі 60% статутного капіталу в кожному товаристві, за що вона отримала грошові кошти, що зазначено у пунктах 5 вказаних договорів.

У подальшому, 03.06.2016 проведено загальні збори учасників вказаних товариств, під час яких ОСОБА_4 та ОСОБА_3 . прийняті до складу учасників ТОВ «Інвест-Курорт-1» та ТОВ «Інвест-Курорт-2» та вирішено, що їм передається частка статутних капіталів ОСОБА_2 на підставі укладання договорів купівлі-продажу. З урахуванням вказаних змін зареєстровано нові редакції статутів, у яких зазначено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 включено до складу учасників.

Водночас, у 2017 та 2018 роках ОСОБА_2 та ОСОБА_5 почали звертатись до судів цивільної та господарської юрисдикцій Одеської області з позовами про визнання недійсними договорів купівлі-продажу часток корпоративних прав, укладених 03.06.2018 ОСОБА_2 з ОСОБА_3 та його дружиною, оскільки 16.03.2015 між ОСОБА_2 та ОСОБА_5 укладено договір позики грошових коштів, згідно якого ОСОБА_5 передано ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 5 000 000 гривень та відповідно до умов якого зобов`язання ОСОБА_2 щодо повернення запозичених коштів забезпечено її частками у статутних капіталах ТОВ «Інвест-Курорт-1» та ТОВ «Інвест-Курорт-2».

Зі змісту договору позики установлено, що вказаний договір складений та підписаний 16.03.2015 у місті Одесі, відповідно до якого ОСОБА_5 виступає кредитором, ОСОБА_2 - заємщиком, також у зазначеному договорі наявний підпис чоловіка ОСОБА_2 з відміткою, що вказаний договір складений за його згодою.

Згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, 15.03.2015 ОСОБА_5 виїхав з території України до Австрії (рейсом 847 Київ - Відень) та заїхав на територію України 25.03.2015 (рейсом AU819 Відень - Одеса).

В зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні, та які перебувають у володінні ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ 1».

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ 1».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що стороною обвинувачення не доведено не можливість отримання документів, про які йдеться в клопотанні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, зокрема шляхом витребування та отримання відповідних документів від ТОВ «ІНВЕСТ-КУРОРТ 1»,слідчий суддя приходить до переконання, що правові підстави для задоволення поданого клопотання відсутні, а тому подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Хачатурян М.А., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42018160000000923 від 03.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.