Ухвала суду № 81008782, 21.03.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1649/19

Провадження № 1-кс/461/2064/19

УХВАЛА

Іменем України

21.03.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю Галицького районного суду міста Львова задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Відділення Державної казначейської служби України у Яворівському районі за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Святоюрська, 1 зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку 3421117084424 відкритого Відділом освіти Яворівської районної адміністрації Львівської області код ЄДРПОУ 38502312 з 01.03.2013 по даний час, з обов’язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018140350000291 відомості про яке 27.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 27.02.2018 заступником керівника Городоцької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_1В, вказане вище кримінальне провадження виділене з матеріалів кримінального провадження № 42017141180000029 від 21.09.2017. Установлено, що 23.10.2010 між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації в особі керівника ОСОБА_2 з однієї сторони та Дочірним підприємством «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» в особі директора ОСОБА_3 з другої сторони, укладено договір № 3899-1 на виконання проектних робіт. Предметом договору було те, що ДП «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» зобов’язується виконати роботи щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкт: «Будівництво середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів. 10.11.2010 між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації в особі керівника ОСОБА_2 з однієї сторони та ДП «Проктний інститут «Львівський Промбудпроект» в особі директора ОСОБА_3 з другої сторони підписано акт №99 здачі- приймання робіт.На даний час, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування матеріалів та встановлених об’єктивних даних, є достатні підстави вважати, що обсяги, види та вартість фактично виконаних будівельних робіт по проекту будівництва середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на вул. Маковея в м.Яворів Львівської області не відповідають обсягам, видам та вартості, визначених проектно-кошторисною документацією будівництва.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №3421117084424 відкритого в ДКСУ в Яворівському районі Львівської області. Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №3421117084424 відкритого в ДКСУ в Яворівському районі Львівської області, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області та ТзОВ «Укрінвестбуд» ЄДРПОУ 32640146, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у Відділенні Державної казначейської служби України у Яворівському районі, надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Банківські документи по розрахунковому рахунку №3421117084424 відкритого в ДКСУ в Яворівському районі Львівської області містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи по розрахунковому рахунку 3421117084424 відкритого в ДКСУ в Яворівському районі Львівської області, містяться лише в ньому, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та їх вилучення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140350000291 від 27.02.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у Відділенні Державної казначейської служби України у Яворівському районі. Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «банківські документи по розрахунковому рахунку №3421117084424 відкритого в ДКСУ в Яворівському районі Львівської області містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення» не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.