Ухвала суду № 80998602, 05.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15484/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Капішон В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Коваленко Д.П. про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Коваленко Д.П., що діє в інтересах ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ», ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМА», TOB «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ», ТОВ «Виробниче Об'єднання «ТЕКО», ТОВ «Терра Фінанс», ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф», TOB «Спас Інвест Груп», ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра», ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ», ТОВ «Страховий брокер «Індіго», ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут», ТОВ «Слобожанщина-2018», ТОВ «Скіфія-2018», ТОВ «Довіра-Бізнес», ТОВ «Альфа-Інвестиції», ТОВ «Агротек», ТОВ «Торгова Компанія «Альбіон», про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42018100000000850.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року у справі № 757/4939/19-к накладено арешт, зокрема, на кошти, в філії банківської установи ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26041052606469, №26509052600468; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) № 26049052609015, № 26504052601150; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26002052662550; ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код 41755043) №26001052666870; в АТ «Альфа-Банк» (МФО 30346), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101,№26501015482101; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26500015590801. №26511015590801. №26500015590801. №26500015590801; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26006026090601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006010229701, В ПАТ «КБ «Глобус» (код 380526), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №2650000150330; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №2650000237686; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650200146854 №2650100246854; ТОВ «Фінансова Компанія Фінекстра» (код 41220734) № 2650400144382; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) №2650900144390, №2650900144390; ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код 41220760) № 2650400144281; ТОВ «Агротек» (код 32232765) 2600900140096, №2600900140096, № 2600900140096; ТОВ «Торгова Компанія «Альбіон» (код 37179984) №2600000139965, В ПуАТ «КБ «Акорбанк» (МФО 380634), де відкрито розрахункові рахунки TOB «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) № 26504067976002 №26504067976002, №26508070959001; TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУ АРЕНС» (код 37002223) №26508068336001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (кол 31623500) №26509115200001; TOB «Слобожанщина-2018» (код 42343471) №26009108052001; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) №26005108045001; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26008106754001, в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), де відкрито розрахункові рахунки TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26501000000052. №2650631103001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650530626403; ТОВ «Довіра Бізнес-Група» (код 40427994) №2600531161601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №2602430546501, №2602430546501, №2602430546501. №2600330546502, №2600330546502, №2600330546502, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337)№26009212007139 (980, 643, 840, 978); ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМА» (код 41940135) № 26500743585050; TOB «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ»(код40049146)№26008924419533 (980,978,643,840); ТОВ «Виробниче Об'єднання «ТЕКО» (код 40214295) №26000212002791; ТОВ «Терра Фінанс» (код 40302323) № 26009924420639; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) № 26501743584771; ТОВ «Спас Інвест Груп» (код 41096265) № 26008924423411; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) № 26506743584828; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26009924423410; ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код 41220734) №26506743584806, в ПАТ «Ощадбанк» (МФО322669), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26506300798036; ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26006300579918, в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337) №26002000959001; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006000911001, №26006000911001, №26006000911001. В АТ «Укрсиббанк» (МФО351005), де відкрито розрахункові рахунки ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №26502220390004, №26049352988700, №26500352988700, №26509352988701, №26516150070000, №26049352988700, №26500352988700, № 26509352988701, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26005455005572 (840, 978, 980), в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26009000029313.

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки переважна більшість арештованих рахунків мають нульовий баланс або зовсім мізерні суми, що не достатньо для досягнення мети накладеного арешту, зокрема погашення завданих державі збитків, а службові особи зазначених вище підприємств не перебувають у статусі підозрюваного, обвинуваченого та не є особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, що в цілому зумовлює необхідність скасування арешту майна.

У судове засідання заявник не з'явився, разом з тим надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у ньому. Окрім того надав на адресу суду довідки із банківських установ, щодо балансу грошових коштів зазначених вище підприємств.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив. Слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання у відсутності учасників кримінального провадження, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З результатом розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року у справі № 757/49390/19-к накладено арешт зокрема, на кошти, в філії банківської установи ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26041052606469, №26509052600468; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) № 26049052609015, № 26504052601150; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26002052662550; ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код 41755043) №26001052666870; в АТ «Альфа-Банк» (МФО 30346), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101,№26501015482101; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26500015590801. №26511015590801. №26500015590801. №26500015590801; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26006026090601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006010229701, В ПАТ «КБ «Глобус» (код 380526), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №2650000150330; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №2650000237686; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650200146854 №2650100246854; ТОВ «Фінансова Компанія Фінекстра» (код 41220734) № 2650400144382; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) №2650900144390, №2650900144390; ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код 41220760) № 2650400144281; ТОВ «Агротек» (код 32232765) 2600900140096, №2600900140096, № 2600900140096; ТОВ «Торгова Компанія «Альбіон» (код 37179984) №2600000139965, В ПуАТ «КБ «Акорбанк» (МФО 380634), де відкрито розрахункові рахунки TOB «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) № 26504067976002 №26504067976002, №26508070959001; TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУ АРЕНС» (код 37002223) №26508068336001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (кол 31623500) №26509115200001; TOB «Слобожанщина-2018» (код 42343471) №26009108052001; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) №26005108045001; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26008106754001, в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), де відкрито розрахункові рахунки TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26501000000052. №2650631103001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650530626403; ТОВ «Довіра Бізнес-Група» (код 40427994) №2600531161601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №2602430546501, №2602430546501, №2602430546501. №2600330546502, №2600330546502, №2600330546502, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337)№26009212007139 (980, 643, 840, 978); ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМА» (код 41940135) № 26500743585050; TOB «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ»(код40049146)№26008924419533 (980,978,643,840); ТОВ «Виробниче Об'єднання «ТЕКО» (код 40214295) №26000212002791; ТОВ «Терра Фінанс» (код 40302323) № 26009924420639; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) № 26501743584771; ТОВ «Спас Інвест Груп» (код 41096265) № 26008924423411; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) № 26506743584828; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26009924423410; ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код 41220734) №26506743584806, в ПАТ «Ощадбанк» (МФО322669), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26506300798036; ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26006300579918, в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337) №26002000959001; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006000911001, №26006000911001, №26006000911001. В АТ «Укрсиббанк» (МФО351005), де відкрито розрахункові рахунки ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №26502220390004, №26049352988700, №26500352988700, №26509352988701, №26516150070000, №26049352988700, №26500352988700, № 26509352988701, в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26005455005572 (840, 978, 980), в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26009000029313.

Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та такий арешт не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з тим, з довідок, наданих адвокатом Коваленко Д.П. на адресу суду вбачається, що переважна більшість арештованих рахунків мають нульовий баланс або зовсім не значні суми.

Таким чином накладений арешт не виконує завдання застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та відсутня мета досягнення дієвості цього провадження, завдяки вказаному арешту, отже арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи наведене слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Коваленко Д.П. про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. від 04.02.2019 року по Справі 757/4939/19-к, а саме на грошові кошти підприємств, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних банків та грошові кошти які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств:

-в філії банківської установи ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26041052606469, №26509052600468; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) № 26049052609015, № 26504052601150; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26002052662550; ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код 41755043) №26001052666870;

-в АТ «Альфа-Банк» (МФО 30346), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101, №26501015482101; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26500015590801. №26511015590801. №26500015590801. №26500015590801; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26006026090601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006010229701;

-в ПАТ «КБ «Глобус» (код 380526), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) №2650000150330; ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №2650000237686; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650200146854 №2650100246854; ТОВ «Фінансова Компанія Фінекстра» (код 41220734) № 2650400144382; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) №2650900144390, №2650900144390; ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код 41220760) № 2650400144281; ТОВ «Агротек» (код 32232765) 2600900140096, №2600900140096, № 2600900140096; ТОВ «Торгова Компанія «Альбіон» (код 37179984) №2600000139965;

-в ПуАТ «КБ «Акорбанк» (МФО 380634), де відкрито розрахункові рахунки TOB «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» (код 39923000) № 26504067976002 №26504067976002, №26508070959001; TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ ІНШУ АРЕНС» (код 37002223) №26508068336001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (кол 31623500) №26509115200001; TOB «Слобожанщина-2018» (код 42343471) №26009108052001; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) №26005108045001; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ЩИТ» (код 40075951) №26008106754001;

-в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), де відкрито розрахункові рахунки TOB «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26501000000052. №2650631103001; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №2650530626403; ТОВ «Довіра Бізнес-Група» (код 40427994) №2600531161601; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №2602430546501, №2602430546501, №2602430546501, №2600330546502, №2600330546502, №2600330546502;

-в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337) №26009212007139 (980, 643, 840, 978); ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМА» (код 41940135) № 26500743585050; TOB «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) №26008924419533 (980,978,643,840); ТОВ «Виробниче Об'єднання «ТЕКО» (код 40214295) №26000212002791; ТОВ «Терра Фінанс» (код 40302323) № 26009924420639; ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) № 26501743584771; ТОВ «Спас Інвест Груп» (код 41096265) № 26008924423411; ТОВ «Страховий брокер «Індіго» (код 41232781) № 26506743584828; ТОВ «Довіра-Бізнес» (код 40408492) № 26009924423410; ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код 41220734) №26506743584806;

-в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ«ТРАСТ ІНШУАРЕНС» (код 37002223) №26506300798036; ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26006300579918;

-в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337) №26002000959001; ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26006000911001, №26006000911001, №26006000911001;

-в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), де відкрито розрахункові рахунки ПрАТ «Страхова Компанія «Ді'лайф» (код 31623500) №26502220390004, №26049352988700, №26500352988700, №26509352988701, №26516150070000, №26049352988700, №26500352988700, № 26509352988701;

-в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) №26005455005572 (840, 978, 980).

-в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), де відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Агротек» (код 32232765) № 26009000029313.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик