Ухвала суду № 80946327, 01.04.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2560/18

пр.№ 1-кс/464/674/19

У Х В А Л А

28 березня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) АТ «Кредобанк».

Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000033 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, щодо невстановлених осіб, які в період 2017-2018 років організували групу людей з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЛЕОТАУН», яке має ознаки фіктивності, для проведення взаєморозрахунків використовувало рахунки: № 2605002757657; № 26007010757657; № 2600401757657 (з кодами валют 980, 985, 840, 978), відкриті в АТ «Кредобанк». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «ЛЕОТАУН» є його дослідження по вказаних рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Також слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів – юридичних справ про відкриття рахунків, чеків на зняття готівки з рахунків, матеріалів фото- та відеофіксації з відеокамер банкоматів і приміщень банківських відділень, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України.

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням ст.159 КПК України, в межах кримінального провадження та відкриття і закриття рахунків. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862) за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та копіювання, а саме: комп’ютерну роздруківку руху коштів в електронному вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках: № 2605002757657 за період з 01.01.2017 по 18.12.2018; № 26007010757657 за період з 10.12.2018 по 15.03.2019; № 2600401757657 за період з 01.01.2017 по 15.03.2019, з кодами валют 980, 985, 840, 978 - ТОВ «ЛЕОТАУН» (ЄДРПОУ 40331679)

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Сахарова, 78.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко