Ухвала суду № 80920215, 01.04.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1891/19

Провадження № 1-кс/202/3085/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

1 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000001060 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України члену слідчо-оперативної групи оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Саксаганського ВП Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), розташованому за адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/15, а саме: до справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат) 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873, з можливістю виготовлення завірених належним чином копій; належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873 за період з 01.09.2018 року по 14.03.2019 року (включно) на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства, куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов’язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалася заміна персональних даних клієнта в період з 01.09.2018 року по 14.03.2019 року. Зобов’язати ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) виготовити вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії. Розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ «Універсал Банк» з метою збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з січня 2018 року по теперішній час на території Довгинцівського району та Металургійного району м. Кривого Рогу діє злочинна група осіб, які за попередньою змовою між собою, яка організувала на території вищевказаних районів незаконний збут мешканцям м. Кривого Рогу психотропної речовини – метамфетамін.

Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що члени злочинної групи з метою реалізації своєї злочинної діяльності незаконного збуту психотропної речовини – метамфетаміну території Довгинцівського району та Металургійного району м. Кривого Рогу використовують банківські карткові рахунки ПАТ «Універсал Банк» за номерами 5375-4141-0813-4965 та 5375-4141-0470-6873, на які перераховуються гроші за метамфетамін.

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається ПАТ «Універсал Банк». Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12018040000001060 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ «Універсал Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженому, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів (інформації), до якої йому надано тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), яке розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська 54/19, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до справи відкриття банківських рахунків (карт для виплат) 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873, з можливістю отримання завірених належним чином копій; належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873 за період з 01.09.2018 року по 14.03.2019 року (включно), із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства, куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); інформації про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками 5375-4141-0813-4965, 5375-4141-0470-6873 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов’язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою, з якого здійснювалася заміна персональних даних клієнта в період з 01.09.2018 року по 14.03.2019 року, яку виготовити в електронному та/або паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 30.04.2019 року включно.

Роз’яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко