Постанова № 80899431, 01.04.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/1157/19

провадження № 1-кс/0285/473/19

01 квітня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Коцюба О.М., за участю секретаря Янкової Л.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Пахалюк О.М., погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Шевчук А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060090000357 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2019 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Пахалюк О.М. із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзн Банк Аваль».

В клопотанні слідчий посилається на те, що 13.03.2019 року близько 08 години 50 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень ОСОБА_4, які знаходились на кредитній картці «Райффайзен Банк Аваль».

13.03.2019 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №12019060090000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 13.03.2019 року на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що з його кредитної картки НОМЕР_3 намагаються зняти кошти та необхідно терміново заблокувати картки. Після цього на його мобільний телефон прийшло чотири смс повідомлення з цифрами. Потім потерпілому телефонували з номерів НОМЕР_1, НОМЕР_5, НОМЕР_2 та він невідомими особам назвав цифри, які були в смс повідомленні. В подальшому потерпілий приїхав до відділення «Райффайзен Банк Аваль» та йому повідомили, що з його картки було перераховано 20000 гривень.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк Аваль», руху грошей по ньому, за період часу з 08.00 год. 13.03.2019 року по 24.00 год. 13.03.2019 року, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, оскільки саме з вказаного рахунку невідома особа перерахувала кошти в сумі 20000 гривень.

Враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження та те, що вони перебувають у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, факс (044) 490-88-88, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України така інформація АТ «Райффайзен Банк Аваль» містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчий Пахалюк О.М. подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» на судове засідання не з'явився.

Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив продовжити розгляд клопотання без участі слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 13.03.2019 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №12019060090000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АТ «Райффайзен Банк Аваль» створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей та документів та вищевказаної інформації в приміщені банку, так як нормами КПК України не передбачено створення вище вказаних умов при проведенні даної процесуальної дії.

Однак, слід зауважити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Пахалюк О.М., погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Шевчук А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060090000357 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Климчуку Вадиму Володимировичу, Петровій Вікторії Романівні та Данильчуку Миколі Павловичу доступ до речей документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», (код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, 9, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк Аваль», руху грошей по ньому, за період часу з 08.00 год. 13.03.2019 року по 24.00 год. 13.03.2019 року з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, із можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 30 діб з дня її винесення до 01.05.2019 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.М. Коцюба