Ухвала суду № 80878279, 19.03.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/1255/19

Справа № 754/3954/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Журавська О.В.

при секретарі судового засідання Касян А.Р.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000132 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні-прокуратури м.Києва Байчас Д.В. про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених їх копій, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме Довіреності від 09.12.2015 року, яка зареєстрована в реєстрі під номером 1956, з метою проведення почеркознавчої експертизи, отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюта Т.О. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000132 відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення в період 2016-2017 років на території міста Києва невстановленими особами разом із громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) та ТОВ «Парма Голд» (код ЄДРПОУ: 40406513), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектора економіки. Також встановлено, що ТОВ «Ево Стар» та ТОВ «Парма Голд» здійснювали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Ратум ЛТД» (код ЄДРПОУ:40317565), ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ: 33988696), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ:39370526), ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ: 39853557), ТОВ «Компанія фрідом груп» (код ЄДРПОУ: 40860227), ТОВ «Ріверстоун», (код ЄДРПОУ: 40954849), ТОВ «Промторг ефект» (код ЄДРПОУ: 40931507), ТОВ «Вайткол» (код ЄДРПОУ: 40954812), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39896792), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ: 41084511), ТОВ «Вілі Вільямс Боно» (код ЄДРПОУ: 41742170), ТОВ «Бюті Лок» (код ЄДРПОУ: 41055611), ТОВ «Сільвер Пласт» (код ЄДРПОУ: 41562345), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ:41080941), ТОВ «Фіджест» (код ЄДРПОУ:41121935), ТОВ «МХ Ковбасий Цех» (код ЄДРПОУ: 41203174).

Згідно відомостей в Автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» Державної фіскальної служби України, встановлено, що в період 2016-2017 року засновником та керівником ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) є громадянка ОСОБА_4 (код іпн: НОМЕР_1).

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_4 показала, що вона ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ево Стар» не має та не мала наміру її проводити. Товариством не керувала, де знаходяться печатки та хто складав,подавав бухгалтерські, податкові, статутні документи товариства їй не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами вона не готувала та не підписувала, товарів, робіт, послуг не поставляла. Реєстраційні та Статутні документи по зазначеному підприємству, що в подальшому вона нібито придбала та створила підписала з метою отримання визначеної винагороди та прикриття незаконної діяльності, які в подальшому передала невстановленій під час досудового слідства особі.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, на підставі Довіреності від 09.12.2015 року, зареєстрованій в реєстрі за №1956, уповноважила групу осіб бути її представниками в усіх державних і не держаних організаціях, податкових органах та фондах загальнообов'язкового державного страхування, з питань отримання дозволу на виготовлення та отримання печатки, будь-яких довідок, свідоцтв, ліцензій та інших документів. Вище зазначена довіреність була зареєстрована приватним нотаріусом ОСОБА_3 (номер свідоцтва НОМЕР_2, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_3.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Васюті Тетяні Олександрівні та старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у м.Києві Пилипенку Антону Юрійовичу тимчасовий доступ до оригіналу документу, з можливістю його виїмки, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 (номер свідоцтва НОМЕР_2), за адресою: АДРЕСА_1, тел.:НОМЕР_3, а саме: Довіреності від 09.12.2015 року, яка зареєстрована в реєстрі під номером 1956). У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірену копію та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: