Ухвала суду № 80846769, 21.02.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2743/19

Справа № 760/4231/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Олейникової Ю.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Грунським О.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090001224 від 06.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2019р. невідома особа, діючи умисно, протиправно, шляхом обману, під приводом виграшу автомобілю, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 17 500грн., чим завдала гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування, будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що 04.02.2019р., біля 06.15год. на мобільний номер телефону її чоловіка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1) прийшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_2 про те, що він виграв автомобіль «HYUNDAI Creta» і контактні телефони для інформації: НОМЕР_3, НОМЕР_4 і сайт http:ІНФОРМАЦІЯ_3. Після чого, потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 та запитала, що це за смс-повідомлення про розіграш призу, на що невідомий їй чоловічий голос, який представився як ОСОБА_5, сказав, що її чоловік поповнює в терміналах Ай-Бокс номер свого мобільного телефону і було витягнуто з 100.000 по одному мобільному номеру телефону і його номер потрапив в розіграш.

Також він сказав, щоб вони зайшли на їх сайт і ознайомилися з правилами гри і в розділі виграшних номерів побачили свій номер і переконалися, що все це правда. Після чого, ОСОБА_3 спільно зі своїм чоловіком зайшли на вказаний сайт і ознайомилися з усією інформацією. Після чого, остання подзвонила знову на вказаний номер і сказала, що вона ознайомлена. Він повідомив, що їм необхідно на сайті заповнити анкету, де остання вказала всі свої дані і номер свого мобільного телефону. Остання повідомила йому, що заповнила анкету, він її перевірив. Далі, він сказав, що остання допустила помилку і написала в анкеті свій номер телефону, а потрібно номер чоловіка. Остання виправила зазначену помилку. Зазначений чоловік сказав, що компанія платить 29 відсотків від вартості автомобіля, а ОСОБА_3 та її чоловіку необхідно сплатити 1 відсоток від вартості автомобіля, один відсоток становить 5 110грн. Він продиктував останній номер банківської карти НОМЕР_5, номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_3 через термінал Ай-Бокс на зазначену карту перевела кошти в розмірі 5 110грн. Остання повідомила, що зазначені грошові кошти вона йому перерахувала, він подивився по базі і повідомив, що зв'яже останню з транспортним відділом.

Спеціаліст транспортного відділу представився, як ОСОБА_6 і повідомив що за державний номер на автомобіль необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 2 500грн. і 9500грн. необхідно заплатити за пів року страховки на автомобіль. ОСОБА_3 стала говорити, що можна потім все зробити, він сказав, що це умови акції. Він почав питати чи є неї водійське посвідчення, остання повідомила що немає, але є у її чоловіка. Він повідомив, щоб остання йому сказала номер посвідчення водія чоловіка. Далі він сказав, що необхідно заплатити за державний номер і страховку і потім юрист віддасть ОСОБА_3 та її чоловіку всі документи і в салоні вони зможуть забрати свій автомобіль. Після чого, остання перерахувала їм грошові кошти в розмірі 12 500грн. на банківську карту НОМЕР_7, номер телефону НОМЕР_6. Остання повідомила, що зазначені грошові кошти вона перерахувала і він їй повідомив, що о 09.00год. 05.02.2019р. він подзвонить ОСОБА_3 і повідомить куди їй необхідно під'їхати, щоб забрати свій автомобіль. Так, 05.02.2019р., біля 08.15год. останній на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_3 та вони їй сказали, що остання повинна заплатити ще один єдиний податок в розмірі 3 відсотки. ОСОБА_3 стала обурюватися, який єдиний податок, на що останній їй сказав, що необхідно сплатити 15 300грн. ОСОБА_3 сказала, що вона поговорить з чоловіком, і вони будуть брати кредит в банку і заплатять зазначену суму. Тоді остання зрозуміла, що її обдурили, і вирішила написати заяву за даним фактом в поліцію.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та містять інформацію щодо власників карток/рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Олейникова Ю.О. не з'явилася, проте 21.02.2019р. надіслав заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Олейникова Ю.О. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Олейникової Юлії Олегівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП в місті Києві Олейниковій Юлії Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та містять інформацію щодо власників карток/рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів про власників карток/рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, та відомостей про рух грошових коштів за цими рахунками, в період з 04.02.2019р. по 21.02.2019р.;

- документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, в період з 04.02.2019р. по 21.02.2019р;

- відомостей про те, яка саме операція проводилася 04.02.2019р. з картками/рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти;

- відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, з використанням мережі Інтернет;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків у вказаний день, фото - інформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк