Ухвала суду № 80845176, 18.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/2082/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ТОВ «ФАРРОДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41915271), ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПАТ «МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 32711435), ТОВ «ЛІК-САН» (код ЄДРПОУ 33524593), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726), ПАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770), ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220), ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33789770), ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472), ТОВ «ФОНД К-2» (код ЄДРПОУ 34618446), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020), ДП «АЛДЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32981223), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37718545), ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123), ТОВ «ВІЛДА» (код ЄДРПОУ 32001529), ПАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 33792630), ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 35810991), ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177), ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 23425110).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності, встановлено, що ряд вищевказаних підприємств здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).

ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" код ЄДРПОУ 37819760, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40875610, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629).

ТОВ "ОРІОН МЕТАЛ" код ЄДРПОУ 41883884, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АT «ПУМБ» (МФО 334851).

АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АT «ПУМБ» (МФО 334851).

ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41928118, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ" (МФО 328209), ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"(МФО 313849).

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" код ЄДРПОУ 37819760, ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40875610, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, ТОВ "ОРІОН МЕТАЛ" код ЄДРПОУ 41883884, АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41928118, ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676 та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з'явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу, Філатову Миколі Миколайовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35197650), № 26505053000859, №26507053000471, №26504053000247, №26500053000984, №26041053004104, №26509053000305, №26508053000544, №26502053100923, №26508053100217, №26505053100599, №26500053100691, №26508053100790, № 26500053100066, №26508050000641; рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 37080448), №26005053002669, №26000053145361, №26006053026149, №26102053002001; рахунки: ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37819760), №26007053009392, №26003053020018; рахунки: ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40875610), №26000053155856, №26503053000572, №26504053100147; рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" (код ЄДРПОУ 42015166), №26503053000549; рахунки: АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41301378), №26505052600055, №26000052645151; рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" (код ЄДРПОУ 40480644), №26000053173162; рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), №26003053144916; ПАT «ПУМБ» (МФО 334851): рахунки: ТОВ "ОРІОН МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 41883884), №2600668344, №2600642432; рахунки: АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41301378), №26505984, №2600532500; ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629): рахунки: ТОВ "АСТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42007401) №26004261148; рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" (код ЄДРПОУ 42015166), №26000261153; ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), № 26508010052253; АТ "КIБ" (МФО 322540): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), №26503101024776; АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880): рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), №2600400107942, №2650900107942; ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), №26508332981; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001): рахунки: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35197650), №26500510000006, №26501510000005, №26508510000008, №26509510000007; рахунки: ТОВ "АСТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42007401) № 26008510000263; рахунки: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" (код ЄДРПОУ 42015166), №26504510000013, №26503510000014; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005): рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35197650), №26509642265060, №26502584763100, №26506585115300, №26044347161300, №26505347161300, №26552000000320, №26000347161300; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849): рахунки: ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" (код ЄДРПОУ 40122676), №26004001203430.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАT «ПУМБ», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», АТ "КIБ", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "УкрСиббанк", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК".

Слідчий суддя М.Г.Сазонова