Ухвала суду № 80795649, 29.03.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1157/19

Провадження № 1-кс/0182/1334/2019

У Х В А Л А

Іменем України

29.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" №5168370865035228 на ім?я ім’я ОСОБА_4 в сумі 16500 грн. за період часу з 00.00 год. 13.02.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, індекс 01032.

В клопотанні зазначено, що з 01.01.2019 невстановлені особи знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи гршовими коштами мешканців м.Нікополь. У зв`язку з чим заподіяли матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження №12019040340000029 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5, який показав, що 14.02.2019 року з метою придбання автомобілю через всесвітню мережу Інтернет на сайті ОLX знайшов оголошення, що його зацікавило. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону мобільного оператору «ВФ Україна» 380506674697, ОСОБА_5 відповів раніше невідомий йому чоловік, та повідомив, що продає автомобіль ВАЗ 2109 за 1350 доларів США. В ході спілкування невідомий чоловік повідомив, що необхідно зробити передоплату, на що ОСОБА_5 погодився та 14.02.2019 року перерахував грошові кошти на банківську АТ «Таскомбанк» №5168370865035228 на ім’я ОСОБА_4, грошові кошти загальною сумою 16500 грн. після чого, останній на зв'язок не виходить.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" №5168370865035228, що зареєстрований на ім’я ОСОБА_4 в сумі 16500 грн. за період часу з 00.00 год. 13.02.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 13.02.2019 року, по теперішній час були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, індекс 01032.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ «Таскомбанк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ «Таскомбанк».

У зв'язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 Ігорівніна на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунках картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" №5168370865035228 на ім?я ім’я ОСОБА_4 в сумі 16500 грн. за період часу з 00.00 год. 13.02.2019 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період з 00.00 год. 11.01.2019 року, по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, індекс 01032.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна