Ухвала суду № 80788143, 19.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6840/19

Провадження №1-кс/127/4024/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів Солом’янської районної у м. Києві державній адміністрації, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018020000000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4), ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) і ПП «Аверс-Авто» (код 32719227, м. Вінниця, вул. Театральна, 24) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у кінці 2018 року, з метою приховування слідів вчинення злочину було змінено засновників і керівників ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто» на громадян ОСОБА_3 та змінено місцезнаходження вказаних юридичних осіб з м. Вінниці на м. Київ.

В теперішній час виникла необхідність у встановленні обставин, коли, де і на підставі яких документів було проведено зміну учасників, керівників і місцезнаходження ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто».

Також, документи реєстраційної справи цієї юридичної особи є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження.

Єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження є отримання тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» зберігається у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Вінницька будівельна компанія» (код 37085210, що перебуває у володінні Солом’янської районної у м. Києві державній адміністрації (03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41, т. 044-2070926), а саме документів, які свідчать про зміну у 2018-2019 рр. учасника і керівника з ОСОБА_2 на громадянина ОСОБА_3 ОСОБА_10 і місцезнаходження товариства з м Вінниці на м. Київ та можливості залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: