Ухвала суду № 80770595, 28.03.2019, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/565/19

Провадження № 1-кс/565/148/19

У Х В А Л А

28 березня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Зейкан І.Ю.

з участю секретаря судового засідання Нафєєвої Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000080 від 22.01.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що службові особи АТ «А-Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти клієнтів банку, які останні сплачували на погашення рахунку.

22.02.2019 року відповідно до вимог ст. 214 КПК України з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості щодо якого, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019180050000080 від 22.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України а саме – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей щодо деталей транзакцій по рахунках ОСОБА_2В, в період з 01.01.2018 по 22.03.2019, які полягають в переказі коштів з її банківських рахунків, що належать публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк»), саме: в встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти ОСОБА_2, а також номер вказаного рахунку та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону.

В судове засідання слідчий Дворак С.Д. не з‘явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» не з’явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих показали, що кредит їм оформлювала працівниця АТ «А-Банк» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1. Саме ОСОБА_2 потерпілі давали грошові кошти на погашення кредиту, однак остання не видавала їм квитанцій або платіжних доручень та привласнила грошові кошти.

Відомості, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_2 та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі ПАТ «Ощадбанк», що за адресою м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12Г.

Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо привласнення грошових коштів клієнтів АТ «А-Банк», а також для встановлення та документування руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_2, визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілим.

З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об’єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, буд.12Г.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3, слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо відкритих рахунків клієнта ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, в період з 01.01.2018 до 22.03.2019, із зазначенням номера рахунку, дати відкриття та залишку грошових коштів;

-відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_2 в період з 01.01.2018 до 22.03.2019, із зазначенням номерів банківських рахунків з яких надійшли грошові кошти, повні анкетні дані їх власників, номерів мобільних телефонів, суми надходження, та якщо зарахування коштів здійснювалось через банкомати, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-відомості щодо зняття, переказу та руху грошових коштів з рахунків ОСОБА_2 в період з 01.01.2018 до 22.03.2019, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які здійснено переказ грошових коштів, повні анкетні дані їх власників, номери мобільних телефонів, суми переказу, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-відомості щодо відкритих депозитних рахунків клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, в період з 01.01.2018 до 22.03.2019, із зазначенням номера рахунку, дати відкриття та залишку грошових коштів;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_2, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 01.01.2018 до 22.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Ощадбанк», що за адресою м. Київ, вул. Госпітальна буд. 12-г, надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3, слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Роз’яснити володільцю документів – публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 28 квітня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Зейкан