Ухвала суду № 80770153, 26.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.03.2019 Справа № 554/5042/18

Провадження №1-кс/554/4652/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000332 від 13 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_17 Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок № 9, 01011), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № 4188-3701-3099-0784, № 4188-3701-3020-5076, № 4188-3730-2977-4764 та № 4149-5001-7009-1683, а також по іншим банківським рахункам (картках) осіб, на яких відкрито зазначені банківські картки в період часу з 01.01.2019 по 20.03.2019, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка 4149-5001-7009-1683. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов’язати АТ «ОСОБА_17 Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, 01011), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що в провадженні слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018170000000332 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_18 проживає. Кременчуцький район с. Потоки вул. Перемоги, 38 за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами займається виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу «метадону» наркозалежним особам які проживають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та м. Горішні Плавні Полтавської області. В своїй злочинній діяльності гр. ОСОБА_18 використовує банківську карту АТ «ОСОБА_17 Аваль» 4188-3701-3099-0784, яка належить йому особисто та банківську карту АТ «ОСОБА_17 Аваль» 4188-3701-3020-5076, яка належить його дружині ОСОБА_19 проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, 38.Також в ході проведення слідчих розшукових дій по даному провадженню було також встановлені банківські карти АТ «ОСОБА_17 Аваль» на які наркозалежні особи перераховують кошти взамін за наркотичні засоби 4188-3730-2977-4764, яка належить належить ОСОБА_20, проживає ІНФОРМАЦІЯ_3 та 4149-5001-7009-1683, кому належить остання не відомо.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_17 Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок №9, 01011), а також вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № 4188-3701-3099-0784, № 4188-3701-3020-5076, № 4188-3730-2977-4764 та № 4149-5001-7009-1683, а також по іншим банківським рахункам (картках) осіб, на яких відкрито зазначені банківські картки в період часу з 01.01.2019 по 20.03.2019, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка 4149-5001-7009-1683. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати з 26 березня 2019 року по 26 квітня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Реві ОСОБА_21 ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ОСОБА_17 Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок, 9, 01011), а також вилучення належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № 4188-3701-3099-0784, № 4188-3701-3020-5076, № 4188-3730-2977-4764 та № 4149-5001-7009-1683, а також по іншим банківським рахункам (картках) осіб, на яких відкрито зазначені банківські картки в період часу з 01.01.2019 по 20.03.2019, а також: документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка 4149-5001-7009-1683. Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко