Ухвала суду № 80750979, 18.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/2998/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Павленко С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Павленко Станіслава Юрійовича по кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та дозволити ознайомлення і вилучення в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54\19, речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних особи, що знаходяться у володільця персональних даних, даних щодо особистого листування особи та інших записів особистого листування і банківську таємницю, а саме: електронних, оптичних та інших носіїв інформації з копіями аудіозаписів розмов працівників Контакт центру вказаної банківської установи з абонентом телефону НОМЕР_1 за наступні дати: 08.10.2018 о 17:13:05 год. тривалістю 00:06:13 год, 09.10.2018 о 08:57:29 год. тривалістю 00:01:18 год, а також з абонентом телефону НОМЕР_2 у жовтні-листопаді 2018 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_10, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_3 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_4 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм збитки на вказані суми.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що на початку жовтня 2018 року побачив на сторінках своїх знайомих в соціальній мережі «Інстаграм» мешканців міста Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові і тільки на протязі одного дня. ОСОБА_6 йому повідомив, що розмістив оголошення від імені ОСОБА_5 та разом з ним, як посередники, займаються продажом телефонів. А безпосередньо телефони продає знайомий ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_10. Він сам придбав за вказаним оголошенням 2 телефони у ОСОБА_10 та рекомендував йому також придбати. 09.10.2018 він зателефонував ОСОБА_10 на телефон НОМЕР_1 і домовився про придбання 10 шт телефонів марки «iPhoneХ» за ціною - 400 доларів США за один з передоплатою в 50%. Але цього ж дня, ОСОБА_6 йому повідомив, що ОСОБА_10 просить оплатити не 50% вартості телефонів, а більше - 3000 доларів США та повідомив йому реквізити рахунку в АТ «ПриватБанк» на який необхідно перерахувати кошти на ім'я іншої особи. Цього ж дня, він перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 84 000 грн платежами в 60 000 грн, 22400 грн та 1600 грн. Через кілька годин ОСОБА_10 зателефонував йому та повідомив, що поверне платіж, якщо він не перерахує ще 1000 доларів США, тобто 100% передоплату, так як його керівник не згоден відправляти партію телефонів за частковою передоплатою. На прохання ОСОБА_10 він перерахував на вказаний рахунок ще 14 000 гривень, а еквівалент 500 доларів США пообіцяв перерахувати вже після отримання телефонів. ОСОБА_10 пообіцяв йому доставити кур'єром телефони 10.10.2018, але так цього і не зробив. На його вимогу, під час телефонної розмови, доставити йому телефони, або повернути кошти, ОСОБА_10 повідомив, що він не серйозна людина та відмовився це робити. Також, 10.10.2018 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_4 та ОСОБА_2, як і він, зробили передоплату ОСОБА_10 за телефони, але і їх той обманув та не виконав своїх зобов'язань. Зі слів їх загального знайомого ОСОБА_7 йому стало відомо про те, що він знає ОСОБА_10 і той їх всіх - ОСОБА_4, ОСОБА_2 та його обманув.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «95fuel» свого знайомого ОСОБА_5 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_1 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_5 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім'я ОСОБА_10 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_1 та домовився із чоловіком на ім'я ОСОБА_10 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_10 рахунок карти в АТ «ПриватБанк» на ім'я іншої особи передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50%. Виконуючи умови ОСОБА_10, він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_10 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_10 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.

Після цього, ОСОБА_10 запропонував йому придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_10 номери банківських картки на ім'я інших осіб кошти в сумі 138 765 грн.

У вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур'єром від ОСОБА_10 біля ТРК «Україна» в м.Харкові, і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_10 повинен був йому через кур'єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв'язок. Він вважає, що ОСОБА_10 разом з ОСОБА_5 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в один із днів в середині жовтня 2018 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та запитав, чи відома йому особа з акаунтом в мережі «Інстаграм» на ім'я ОСОБА_10. По направленому йому ОСОБА_6 телефоном посиланню він відкрив сторінку у зазначеній мережі та побачив, що особа з акаунтом на ім'я ОСОБА_10 йому відома як ОСОБА_8, якого він знає як шахрая, якого він затримував кілька років тому назад, коли працював в міліції, про що він повідомив ОСОБА_6. Однак останній повідомив, що вже перерахував тому грошові кошти за поставку телефонів. В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_8 шахрайським шляхом під приводом продажу мобільних телефонів заволодів коштами ОСОБА_6 та його друзів - ОСОБА_4 та ОСОБА_2. Під час його спілкування за телефоном з ОСОБА_8, останній користувався телефоном з абонентським номером НОМЕР_1

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що її співмешканцем є ОСОБА_3 та їй відомі обставини, за яких останній, а також ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у жовтні 2018 року, після проведення перемовин за телефоном із раніше невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_10, за посередництва ОСОБА_6, перерахували ОСОБА_10 кошти на банківській картки за поставку мобільних телефонів марки «Айфон» в сумі більше 100 000 грн, але телефони їм поставлені так і не були, кошти не повернуто. Допомогу в отриманні перерахованих ОСОБА_10 коштів обіцяв надати ОСОБА_7. Під час проведення розмови ОСОБА_6 із невстановленою особою на ім'я ОСОБА_10 щодо прострочення поставки телефонів, вона записала їх розмову на диктофон, вбудований в належний їй смартфон. Також, за допомогою диктофона смартфона вона записала розмову ОСОБА_6 з ОСОБА_7 щодо повернення ОСОБА_10 коштів за непоставлені телефони. Таким чином, у неї знаходяться три аудіозаписи трьох розмов між ОСОБА_6 та чоловіком на ім'я ОСОБА_10, а також, один аудіозапис розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Згідно тимчасово вилучених в ПАТ «Універсал Банк» копій документів, покази потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_2 про перерахування ними 08 та 09 жовтня 2018 року коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 зареєстрований на ім'я ОСОБА_11, підтверджуються. Також встановлено, що 08.10.2018 ОСОБА_12 перерахував об 23:26:40 год кошти в сумі 50 000 грн та об 23:25:50 год кошти в сумі 50 000 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11. Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що при оформленні карткового рахунку в банку ОСОБА_11 надав наступну інформацію щодо себе: ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується копією паспорта на його ім'я. Окрім того, згідно вилучених в ПАТ «Універсал Банк» документів, ОСОБА_11 використовував для управління рахунком засоби зв'язку з наступними номерами: спочатку номер НОМЕР_1, а потім: НОМЕР_4.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_10 спілкувалась із потерпілими саме із використанням телефону з абонентським номером НОМЕР_1.

Згідно тимчасово вилучених в ПАТ «Універсал Банк» копій документів, покази потерпілого ОСОБА_4 про перерахування ним 08 жовтня 2018 року коштів на картковий рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_12, підтверджуються. Також встановлено, що 08.10.2018 ОСОБА_12 перерахував об 23:26:40 год кошти в сумі 50 000 грн та об 23:25:50 год кошти в сумі 50 000 грн на рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11. Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що при оформленні карткового рахунку в банку ОСОБА_12 надав наступну інформацію щодо себе: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2. Окрім того, згідно вилучених в ПАТ «УніверсалБанк» документів, ОСОБА_13 використовував для управління картковим рахунком засоби зв'язку з абонентським номером НОМЕР_6, а потім: НОМЕР_2.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що на початку жовтня 2018 року в м.Запоріжжя він на прохання малознайомого на ім'я ОСОБА_16 за винагороду 500 грн відкрив картковий рахунок в «Монобанку» ПАТ «УніверсалБанк» вказавши свій телефон НОМЕР_7, після чого передав картку у користування Сергію. Через день на прохання Сергія він йому повідомив код, який банк надіслав на його телефон «смс»-повідомленням.

Із вказаного можна зробити висновок про те, що невстановлена особа, яка заволоділа коштами потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за допомогою невстановленої особи на ім'я ОСОБА_16, перереєструвала в «Монобанку» ПАТ «УніверсалБанк» номер телефону, закріплений за картковим рахунком ОСОБА_13 НОМЕР_5 з абонентського номера НОМЕР_6 на абонентський номер НОМЕР_2, з метою керування викраденими коштами.

Згідно листа ПАТ «Універсал Банк» від 18.02.2019 № 2098, між операторами Контакт центру АТ «Універсал Банк» та абонентом НОМЕР_1 було здійснено два сеанси розмови: 08.10.2018 о 17:13:05 год. тривалістю 00:06:13 год, 09.10.2018 о 08:57:29 год. тривалістю 00:01:18 год. записи вказаних розмов збережені та будуть надані в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Відповідно до листа Північно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерства юстиції України №22/9-862-7п-19 від 04.02.2019 встановлено, що в ДУ «Харківська установа виконання покарань №27» утримується ув'язнений ОСОБА_8, 1993 р.н. В період з 28.08.2017 до 10.12.2018 під час проведення обшуків камери №521 режимного корпусу №5 Харківського слідчого ізолятору, в приміщенні камери, в особистих речах ув'язненого ОСОБА_8 та інших осіб, виявлено та вилучено телефони мобільні в загальній кількості 8 шт.

15.02.2019 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано доручення експертній установі - Харківському НДЕКЦ МВС України на проведення судової технічної експертизи аудіозаписів розмов між ОСОБА_6 та невстановленою особою на ім'я ОСОБА_10.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, необхідно, при проведенні судової технічної експертизи аудіозаписів, пред'явленні потерпілим особи для впізнання за голосом, встановити, чи промовлені ОСОБА_8, як користувачем телефонів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, слова та фрази при здійсненні розмов з операторами Контакт центру АТ «Універсал Банк», для чого необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити в АТ «Універсал Банк» копії вищевказаних аудіозиписів.

Таким чином, з метою забезпечення проведення судової технічної експертизи аудіозаписів в кримінальному провадженні, забезпечення проведення пред'явлення особи для впізнання за голосом, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська 54\19, електронні, оптичні чи інші носії інформації з копіями аудіозаписів розмов працівників Контакт центру вказаної банківської установи з абонентом телефону НОМЕР_1 за наступні дати: 08.10.2018 о 17:13:05 год. тривалістю 00:06:13 год, 09.10.2018 о 08:57:29 год. тривалістю 00:01:18 год, а також з абонентом телефону НОМЕР_2.

Крім цього, в разі підтвердження причетності ОСОБА_8 до вчинення, з використанням телефону з абонентським номером НОМЕР_1, шахрайства щодо потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також встановлення, експертним шляхом, фактів його користування телефоном з абонентським номером НОМЕР_2, може стати одним із доказів вчинення ОСОБА_8 шахрайства щодо інших потерпілих з використанням телефонів із зазначеними абонентськими номерами, в разі встановлення під час слідства таких злочинів.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення, шляхом проведення судової технічної експертизи аудіозаписів та пред'явлення особи для впізнання за голосом, обставин що підлягають доказуванню, а саме факту повідомлення невстановленою особою на ім'я ОСОБА_10, якою може бути ОСОБА_8, свідку ОСОБА_6 та іншим, завідомо неправдивої інформації щодо продажу мобільних телефонів за передоплатою, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення, для надання на вивчення експертам, копій аудіозаписів зі зразками голосу абонентів НОМЕР_1 та НОМЕР_8 та які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних особи, що знаходяться у володільця персональних даних, даних щодо особистого листування особи та інших записів особистого листування і банківську таємницю.

Орган досудового розслідування вважає, що копії аудіозаписів розмов осіб, які користувались телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_8 при переоформленні умов керування картковими рахунками в АТ «Універсал Банк», для проведення фоноскопічної експертизи та пред'явлення особи для впізнання за голосом потерпілими, під час досудового розслідування отримати, на даний час, іншим способом неможливо.

Сторона обвинувачення зазначає, що із використанням вказаної інформації, у разі проведення роботи по перевірці причетності конкретної особи до вчинення шахрайства, може бути проведено судову технічну експертизу аудіозаписів щодо ідентифікації голосу ОСОБА_14 із голосом невстановленої особи на ім'я ОСОБА_10, яка вчинила шахрайство, а також голосами осіб, які користувались телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_8 при переоформленні умов керування картковими рахунками в АТ «Універсал Банк». Ця інформація може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням, оскільки містить фактичну інформацію про обставини вчинення злочинів..

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ «Універсал Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000001263 від 29.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК Укрраїни, з наступною фабулою, невстановлені особи в період з 01.10.2018 до 14.10.2018 на території міста Харкова, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_3 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_4 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм збитки на вказані суми.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Універсал Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Павленко Станіславу Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська 54\19, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Павленко Станіславу Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до електронних, оптичних та інших носіїв інформації з копіями аудіозаписів розмов працівників Контакт центру вказаної банківської установи з абонентом телефону НОМЕР_1 за наступні дати: 08.10.2018 о 17:13:05 год. тривалістю 00:06:13 год., 09.10.2018 о 08:57:29 год. тривалістю 00:01:18 год., а також з абонентом телефону НОМЕР_2 у жовтні-листопаді 2018 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.04.2019.

Роз'яснити АТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.