Ухвала суду № 80750597, 27.03.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/5084/19

Провадження № 1-кс/520/3676/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Хоменчук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-Еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_1 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018160000000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а здійснення досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, в результаті чого встановлено наступне.

У 2007 році між ТОВ «Французький бульвар-Еліт» та АКБ «Укрсоцбанк» укладено Договірпро надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 з додатковими угодами № 1 - 10 на загальну суму кредитування 7 000 000, 00 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна відповідно Іпотечного договору від 23.05.2007 з договорами про внесення змін № 1 - 4, зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий № НОМЕР_1 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

Вищевказані договори від імені ПАТ «Укрсоцбанк» укладено:

-в період з 17.05.2007 по 26.08.2008 заступником керуючого Одеською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк», ОСОБА_2 , який діяв на підставі нової редакції Статуту, Положення про Одеську обласну філію АКБ «Укрсоцбанк», Довіреностей, посвідчених 18.12.2006 та 27.12.2007 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_35., за реєстровими номерами3007 та 2811 відповідно;

-30.03.2011 керуючим Одеською обласною філією ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_3 , який діяв на підставі Статуту банку, Положення про Одеську обласну філію ПАТ «Укрсоцбанк» та Довіреності від 11.01.2011, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36. за реєстровими номерами 65,66.

У 2009 році, у зв`язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-Еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. Загалом на час припинення виплати кредитних коштів сплачено 690 000 дол. США процентів.

Крім того, за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Французький бульвар - Еліт», Господарським судом Одеської області прийнято рішення про звернення стягнення в рахунок часткового погашення (у сумі 18 135 300, 00 грн.) заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за договором кредиту № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 744 612, 04 грн., що еквівалентно 14 038 620, 38 дол. США на належних ТОВ «Французький бульвар - Еліт» предмет іпотеки за іпотечним договором від 23.05.2007 - земельну ділянку, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), яка належить ТОВ «Французький бульвар - Еліт» на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку № 915253, виданого Одеським міським управлінням земельних ресурсів Одеської міської ради 18.09.2006, зареєстрованого 18.09.2006 в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди № 020650500037 майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1. Визнано право власності ПАТ «Укрсоцбанк» на земельну ділянку загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи).

Установлено, що під час розгляду господарської справи ПАТ «Укрсоцбанк» в підтвердження вартості майна, до позову додано Звіт про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в ПАТ «Укрсоцбанк»: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_1 - Земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер НОМЕР_1 , від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП «Енергомакс» ОСОБА_4 на підставі договору на проведення оцінки № 80 від 16.06.2014 з ПАТ «Укрсоцбанк» для визначення ринкової вартості та прийняття рішення щодо звернення стягнення на іпотечне майно,в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» та звернення з позовом до суду.

Відповідно вказаного звіту ринкова вартість об`єкту оцінки становить: 18 135 400, 00 гривень (без ПДВ), з них: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу за адресою: АДРЕСА_1 - 146 000 гривень (без ПДВ); земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер НОМЕР_1 - 17 989 400, 00 гривень (без ПДВ).

Згодом, ПАТ «Укрсоцбанк» здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0, 5291 га, відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 23074415 від 22.07.2015, та нерухомого майна (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: Одеська область , АДРЕСА_1) відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37407015 від 04.10.2017.

В подальшому, ПАТ «Укрсоцбанк», відповідно до договорів купівлі продажу від 20.12.2017 відчужено ТОВ «Автостайл» земельну ділянку площею 0, 5291 га, за 1 092 000, 00 дол. США (близько 30 106 000, 00 гривень) та нерухоме майно (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: Одеська область , АДРЕСА_1) за 223 074, 43 гривень (з урахуванням ПДВ).

Установлено, що під час відчуження нерухомого майна (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ринкова вартість майна вказано згідно Висновку виданого оцінювачем Спільного українсько - угорського підприємства «Увекон» (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України від 31.05.2016 № 406/16) від 31.10.2017 ОСОБА_5 та складає 209 000, 00 гривень.

При заключенні вказаного договору інтереси ПАТ «Укрсоцбанк» представляв його працівник ОСОБА_6 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої11.05.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округуОСОБА_36., за реєстровим номером1218.

Разом з тим, згідно висновку проведеної в ході досудового розслідування судової експертизи ринкова вартість вказаного нерухомого майна, становила 14 276 863, 00 гривень.

Таким чином, вказаними діями спричинено збитки для ТОВ «Французький бульвар - Еліт» на суму14067 863, 00 гривень.

На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарської справи в суді щодо виконання умов кредитного договору.

Представниками ПАТ «Укрсоцбанк», які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо вищевказаного майна являються:

-ОСОБА_7 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_42 і Першого заступника Голови Правління ОСОБА_9 та Довіреності від 15.12.2014 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» та Фінансового директора ОСОБА_37;

-ОСОБА_8, відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_42 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_9;

-ОСОБА_25, відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_42 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_9.;

-ОСОБА_24 , відповідно до Довіреності від 17.12.2013 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_42 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_9;

-ОСОБА_38, відповідно до Довіреності від 18.12.2015 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_40 та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_39;

-ОСОБА_23, відповідно до Довіреності від 18.12.2015 виданої ПАТ «Укрсоцбанк», в особі Голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_40 . та Першого заступника Голови Правління ОСОБА_39;

-ОСОБА_27 , відповідно до Довіреності, посвідченої 04.02.2015приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_36., за реєстровими номерами297, 298.

-ОСОБА_26, головний юрисконсульт ПАТ «Укрсоцбанк».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (код банку 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ,вул. Ковпака, 29).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим від прокурора надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що місить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що документи, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких прокурор звертається з клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування наявності в діях посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» ознак злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України, оскільки наявна в них інформація про документи, що стали підставою для вчинення дій щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене, що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1, які в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням не видається можливим.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні прокурора документи перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (код банку 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

На підставі викладеного, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких прокурор звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника АТ «Укрсоцбанк».

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Хоменчук А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Зобов`язати представників АТ «Укрсоцбанк» (код банку 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), надати доступ прокурорам відділу прокуратури Одеської області Хоменчуку Анатолію Олеговичу, Бойченко Катерині Олександрівні, Богомолову Юрію Юрійовичу, Волику Олексію Олександровичу, Драчевському Олексію Сергійовичу , Лисому Олегу Івановичу , Мерету Миколі Дмитровичу , Притулі Євгену Сергійовичу , Шивцову Вадиму Михайловичу та Кологрьовій Світлані Анатоліївні , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Хачатуряну Михайлу Атанесовичу, або за дорученням прокурора/слідчого оперативним працівникам інших оперативних підрозділів прокуратури Одеської області або оперативним працівникам інших правоохоронних органів до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ «Французький бульвар-Еліт» по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 рокузАТ (ПАТ, АКБ) «Уксоцбанк», включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк», документи про відчуження АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк» земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій працівників АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк», які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-звітності про сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору, внеску на загальнообов`язкове державне страхування, виплати заробітної плати, щодопрацівників АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк», які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями щодо земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій щодо ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які безпосередньо приймали участь у правовідносинах пов`язаних з операціями стосовно земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1, за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-звітності про сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору, внеску на загальнообов`язкове державне страхування, виплати заробітної плати щодо ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , за період 01.01.2006 по теперішній час;

-наказу про призначення ОСОБА_6 № 1179-П від 31.03.2017 та заяви ОСОБА_6 , що стала підставою даного призначення;

-положень та статутів про Акціонерно - комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк», положень та статутів про Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», положень та статутів про Акціонерне товариство «Укрсоцбанк», за період з 01.01.2006 по теперішній час;

-листування з підприємствами, організаціями, установами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з ТОВ «Автостайл» (ЄДРПОУ 40049445) та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з ТОВ «Французький бульвар - Еліт» (ЄДРПОУ 33933008) та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з СП «Увекон» та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з ПП «Енергомакс» та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з приватними нотаріусами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з приватними нотаріусами ОСОБА_36, ОСОБА_28 , ОСОБА_29, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з державними реєстраторами, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з державними реєстраторами ОСОБА_41, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з ТОВ «Фінансова компанія Інвест - Кредо» та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 та Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011;

-листування з ТОВ «Фінансова компанія «АСТЕР ФІНАНС»» та його працівниками, що стосується земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1 та Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011;

-Звіту про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк»: майнові права на незакінчене будівництво нерухоме майно, а саме: курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, за адресою: АДРЕСА_1 - Земельна ділянка з цільовим призначенням для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер НОМЕР_1 , від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП «Енергомакс» ОСОБА_4 на підставі договору на проведення оцінки № 80 від 16.06.2014 з ПАТ «Укрсоцбанк»;

-Звіту про оцінку земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0, 5291 га, кадастровий номер НОМЕР_1 станом на 26.10.2017, виконаний оцінювачем СП «Увекон» ОСОБА_32 на підставі укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та СП «УВЕКОН» договору на проведення оцінки майна від 25.12.2015 № 4700000780, та додаткової угоди до нього № 28 від 26.10.2017;

-позови, виконавчі листи, інші документи, що подавались до суду та виконавчої служби щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-листування з поручителями ОСОБА_1 та ОСОБА_33 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-позовів про стягнення шкоди, документів, що стали підставою для звернення з позовами про стягнення шкоди до поручителів ОСОБА_1 та ОСОБА_33 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-документів, що скеровувались до державної виконавчої служби щодо стягнення шкоди відносно поручителів ОСОБА_1 та ОСОБА_33 по Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007, включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007, №2 від 16.05.2008, №3 від 19.05.2008, №4 від 22.05.2008, №5 від 28.05.2008, №6 від 02.06.2008, №7 від 10.06.2008, №8 від 24.07.2008, №9 від 26.08.2008, №10 від 30.03.2011, та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 щодо повернення майна або стягнення коштів, що стосуються земельної ділянки, загальною площею 0, 5291 га, що розташована за адресою:АДРЕСА_1, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 , цільове призначення: для будівництва курортно - рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1;

-будь - які інші документи стосовно працівників АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанку» (особових справ, довіреностей, наказів про призначення, посадових інструкцій, тощо), які безпосередньо приймали участь у правовідносинах з ТОВ «Фінансова компанія Інвест - Кредо», ТОВ «Фінансова компанія «АСТЕР ФІНАНС»», ТОВ «Французький бульвар - Еліт», ТОВ «Автостайл», ОСОБА_1 , ОСОБА_33 ;

-будь - які інші наявні документи щодо правовідносин АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк» з ТОВ «Фінансова компанія Інвест - Кредо», ТОВ «Фінансова компанія «АСТЕР ФІНАНС»», ТОВ «Французький бульвар - Еліт», ТОВ «Автостайл», ОСОБА_34 , ОСОБА_33 ;

-усіх наявних документів, щодо руху коштів пов`язаних з правовідносинами між АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк» та ТОВ «Фінансова компанія Інвест - Кредо», ТОВ «Фінансова компанія «АСТЕР ФІНАНС»», ТОВ «Французький бульвар - Еліт», ТОВ «Автостайл», ОСОБА_1 , ОСОБА_33 ;

усіх наявних документів щодо виконання Договору (підписання актів виконаних робіт, контролю за використанням коштів за призначенням, проведення огляду об`єктів, тощо) про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 року з АТ (ПАТ, АКБ) «Уксоцбанк», включаючи укладені додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року та Іпотечного договору від 23.05.2007, включаючи укладені Договори про внесення змін до Іпотечного договору від 23.05.2007 - № 1 від 14.12.2007, № 2 від 31.03.2008, № 3 від 31.07.2008, № 4 від 30.03.2011 між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та АТ (ПАТ, АКБ) «Укрсоцбанк», стосовно земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця - ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників АТ «Укрсоцбанк» (код банку 300023, ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.