Ухвала суду № 80702195, 25.03.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.03.2019

Справа № 642/328/19

Провадження №1-кс/642/1194/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документі,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк аваль» ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001616714; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу АТ «Райффайзен банк аваль» ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001616714; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

З клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.11.2018 близько 14 год. 45 хв. невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. Харків вул. Благовіщенська, 29-А, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами у сумі 102 000 гривень.

За даним фактом 27.12.2018 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розсдідувпнь за № 12018220510003390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 04.12.2018 у мережі інтернет він найшов об'яву про продаж автомобіля та подзвонив по вказаному номеру. У ході телефонної розмови він домовився з продавцем, яка предсталась співробітником ТОВ «Укртех торг» Яною, про зустріч та 07.12.2018 приїхав у офіс за адресою: м. Харків вул. Маршала Маліновського, 5-Б. У приміщенні офісу Яна повідомила, що він повинен сплатити повну вартість автомобіля та у цей же день він може отримати свій автомобіль. При цьому Яна надала йому для підпису договір та аркуш паперу з реквізітами банку та у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» на вул. Благовіщенська у м. Харкові він перерахував на рахунок ТОВ «Укртех торг» грошові кошти у сумі 79997 гривень, після чого повернувся до офісу на вул. Маршала Маліновського, 5- Б у м. Харкові. Зробивши копію квитанції, Яна повідомила, що упродовж години йому повинни подзвонити та повідомити, де можна забрати автомобіль. Через годину йому зателефонувала незнайома жінка та повідомила, що через 3 години можна їхати реєструвати автомобіль. Ще через якийсь час йому знову зателефонувала незнайома жінка, яка представилась ОСОБА_1 та повідомила, що виникли якісь проблеми з його автомобілем та пообіцяла повідомити, коли можна буде забрати автомобіль. 22.12.2018 він зателефонував Яні та у телефонній розмові на його питання щодо поставки автомобіля, остання запевнила, що до 26.12.2018 він отримає придбаний автомобіль. До теперішнього часу оплачений ним автомобіль не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_2 квитанції, 07.12.2018 ним було перераховано через відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти у сумі 79 000,00 гривень 00 копійок на рахунок № 26001616714.

Згідно наданого потерпілим ОСОБА_2 договору про надання послуг № 02073 від 07.12.2018, продавцем транспортного засобу являється ТОВ «УКРТЕХ ТОРГ».

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № 26001616714, відкритий в АТ «Райффайзен банк аваль» ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк аваль», розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9.

АТ «Райффайзен банк аваль» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник АТ «Райффайзен банк аваль» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен банк аваль», та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк аваль» ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001616714; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов’язати уповноважену особу АТ «Райффайзен банк аваль» ЄРДПОУ 14305909 МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № 26001616714; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко